焦作万方铝业股份有限公司
                                                       第八届董事会第十八次会议决议公告


    证券代码：000612             证券简称：焦作万方          公告编号：2021-033


                           焦作万方铝业股份有限公司
                       第八届董事会第十八次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

     记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    （一）会议通知时间、方式

    会议通知于 2021 年 5 月 8 日以电话或电子邮件方式发出。

    （二）会议召开时间、地点、方式

    公司第八届董事会第十八次会议于 2021 年 5 月 11 日以通讯方式召开。

    （三）董事出席会议情况

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体董事均以通讯方式参加会议。

    （四）会议召开的合规性

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。



    二、议案审议情况

    本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

    议案名称：关于授权公司管理层决定延长焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限公司经营期

限的议案

    公司持有焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限公司(以下简称“赵固能源”)30%的股权，赵

固能源章程规定其营业期限至 2021 年 5 月 15 日止。

    公司目前正与赵固能源另外股东河南焦煤能源有限公司(以下简称“焦煤能源”)就赵固

能源经营期限延期事项进行磋商。
                                                               焦作万方铝业股份有限公司
                                                       第八届董事会第十八次会议决议公告



    公司将与焦煤能源根据过往的合作情况，结合双方未来顺利合作的愿景，股东双方本着

合作共赢、友好协商的原则就合作当中的重要条款进行协商并对其完善。在不影响赵固能源

正常生产经营的情况下，基于赵固能源股东利益最大化原则，考虑到赵固能源股东双方协商

及决策流程需要一定的时间，董事会授权公司管理层协助办理延长赵固能源经营期限不超过

一年的相关事宜。

    议案表决情况：

    有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。



    三、备查文件

    与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。



                                         焦作万方铝业股份有限公司董事会
                                                 2021 年 5 月 12 日