焦作万方铝业股份有限公司
                                     关于公司总经理辞职及董事长代为履职的公告

证券代码：000612           证券简称：焦作万方           公告编号：2021-053


                     焦作万方铝业股份有限公司
          关于公司总经理辞职及董事长代为履职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于 2021 年 7
月 13 日收到公司总经理周传良先生的书面辞职报告，周传良先生因身体原因申请
辞去公司董事、总经理和第八届董事会战略委员会委员职务，辞职后仍担任公司
党委书记职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等有关规定，周传良先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定
最低人数，不会对公司董事会正常运作及公司日常生产经营活动产生重大影响。
公司尽快按照法定程序聘任新的总经理，在此期间，由公司董事长霍斌先生代为
履行总经理职责。
    公司独立董事就周传良先生的辞职原因进行了核查，并对披露原因与实际情
况保持一致发表了独立意见，详情请见公司于同日在巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于总经理辞职事项的独立意见》。
    截至本公告披露之日，周传良先生持有公司股份 810,000 股，占公司总股本
的 0.068%。本公司将在申报离任后 2 个交易日内按照结算公司相关规定办理相关
股份锁定事宜。
    周传良先生在公司任职多年，期间勤勉尽责、认真履职，在公司发展战略、
经营管理、制度建设等方面作出了重要贡献，本公司及董事会对周传良先生在任
职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。
                                       焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                                2021 年 7 月 15 日