焦作万方铝业股份有限公司
                                                         关于对外捐赠支持防汛救灾的公告


    证券代码：000612           证券简称：焦作万方            公告编号：2021-063


                           焦作万方铝业股份有限公司
                       关于对外捐赠支持防汛救灾的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 7 月 26 日，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）召

开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》。具体情况

如下：

    一、对外捐赠事项概述

    当前，河南省多地受极端强降雨影响，发生洪涝灾害，部分地区受灾严重，造成了重大

损失。身处灾区，公司被迫紧急停产，我们感同身受。为践行社会责任，公司拟通过定向捐

赠的方式，向河南省慈善总会捐赠 200 万元人民币，用于支持河南省焦作市及焦作市马村区

的防汛救灾和灾后重建工作，风雨同舟，共克时艰，助力家乡共渡难关。

    本次对外捐赠的资金来源于公司自有资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公

司章程》等相关规定，公司于 2021 年 7 月 26 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过

了《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》，本议案无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不涉

及关联交易。

    二、对外捐赠对公司的影响

    公司本次对外捐赠是为了支持防汛救灾和灾后重建工作，符合公司积极承担社会责任的

要求，本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，

亦不会对投资者利益构成重大影响。

    特此公告。

                                       焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                              2021 年 7 月 27 日