焦作万方铝业股份有限公司
                                                       第八届监事会第十六次会议决议公告


    证券代码：000612            证券简称：焦作万方           公告编号：2021-071


                           焦作万方铝业股份有限公司
                       第八届监事会第十六次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    （一）会议通知时间、方式

    会议通知于 2021 年 8 月 8 日以电话或电子邮件方式发出。

    （二）会议召开时间、地点、方式

    公司第八届监事会第十六次会议于 2021 年 8 月 18 日以通讯方式召开。

    （三）董事出席会议情况

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体监事均以通讯方式参加会议。

    （四）会议召开的合规性

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

    二、议案审议情况

    本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

    《公司 2021 年半年度报告》全文和摘要

    监事会对公司 2021 年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发

表以下审核意见：

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行

政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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    《公司 2021 年半年度报告》全文于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露，《公司 2021 年半年度报告》摘要同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证

券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露。

    议案表决情况：

    有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。议案表决通过。

    三、备查文件

    与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。

                                          焦作万方铝业股份有限公司监事会
                                                  2021 年 8 月 20 日