焦作万方铝业股份有限公司
                                                   2021 年第二次临时股东大会决议公告

 证券代码：000612             证券简称：焦作万方             公告编号：2021-086


                        焦作万方铝业股份有限公司
                    2021 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1.本次大会未出现议案被否情形。

    2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况

   (一)召开时间

   现场会议召开时间：2021 年 11 月 30 日(星期二)下午 2 点 30 分。

   (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

   (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

   网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021

年 11 月 30 日，上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2021 年 11 月 30 日，上午 9:15-下

午 15:00。

   (四)召集人：公司董事会。

   (五)主持人：公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。

   (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   (七)股东出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 418,733,439 股，占上市公司总股份
的 35.1228％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,120,686 股，占上市公司总股份的
0.0940％。
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    通过网络投票的股东 37 人，代表股份 417,612,753 股，占上市公司总股份的
35.0288％。
    (八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况
   通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 49,744,972 股，占上市公司总股份的
4.1725％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,120,686 股，占上市公司总股份的
0.0940％。
    通过网络投票的股东 34 人，代表股份 48,624,286 股，占上市公司总股份的
4.0785％。

    (九)董事 5 人、监事 3 人出席本次大会；高级管理人员 5 人、律师 2 人列席本次

大会。



    二、提案审议表决情况

    (一)提案表决方式

    本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    (二)提案表决结果

    审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》

    总表决情况：
    同 意 209,904,051 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 50.1283 ％ ； 反 对
208,827,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 49.8713％；弃权 1,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
    中小股东总表决情况：
    同意 47,194,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8730％；反对 2,548,712
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1236％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0034％。
    表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，该提案表决通过。
    本次董事成员补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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    三、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所：北京市通商律师事务所

    (二)律师姓名：潘兴高   姚金

    (三)结论性意见

    北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高、姚金律师出席了本次股

东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、

召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法

规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，

表决结果合法有效。

    四、备查文件

    (一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。

    (二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。



    特此公告。

                                         焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                                  2021 年 12 月 1 日