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焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告2022-01-05  

                                                                                       焦作万方铝业股份有限公司
                                                     第八届董事会第二十五次会议决议公告


    证券代码:000612            证券简称:焦作万方             公告编号:2022-001


                             焦作万方铝业股份有限公司

                       第八届董事会第二十五次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    (一)会议通知时间、方式

    会议通知于 2021 年 12 月 31 日以电话或电子邮件方式发出。

    (二)会议召开时间、地点、方式

    公司第八届董事会第二十五次会议于 2022 年 1 月 4 日采取通讯方式召开。

    (三)董事出席会议情况

    本次会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,全体董事均以通讯方式参加本次会议。

    (四)会议召开的合规性

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

    二、议案审议情况

    本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行,会议对以下议案进行了审议:

    《关于公司 2022 年第一次临时股东大会取消部分提案的议案》

    2021 年 12 月 31 日,公司收到亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称

“亚太事务所”)《告知函》。亚太事务所称因其审计项目较多,在审计工作的时间和人员安排

上存在较大困难,难以抽调足够人员为公司提供相应服务,故不再接受公司的续聘委托。

    鉴于上述原因,公司董事会决定公司 2022 年第一次临时股东大会取消《关于聘任公司

2021 年度审计机构并决定其审计费用的议案》。该提案的取消符合相关法律法规和《公司章

程》的规定。
                                                               焦作万方铝业股份有限公司
                                                     第八届董事会第二十五次会议决议公告



    议案表决情况:

    有权表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。

    议案详情请参见公司与本公告同日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《焦作万方铝业股份有限公司关于 2022 年第

一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2022-002)。

    三、备查文件

    与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第二十五会议决议。



    特此公告。

                                         焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                                   2022 年 1 月 5 日