焦作万方铝业股份有限公司
                                                       第八届监事会第十八次会议决议公告


    证券代码：000612             证券简称：焦作万方           公告编号：2022-019


                          焦作万方铝业股份有限公司
                       第八届监事会第十八次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    （一）会议通知时间、方式

    会议通知于 2022 年 4 月 16 日以电话或电子邮件方式发出。

    （二）会议召开时间、地点、方式

    公司第八届监事会第十八次会议于 2022 年 4 月 26 日采取通讯方式召开。

    （三）监事出席会议情况

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

    （四）会议主持人和列席人员

    会议由监事会主席马东洋先生主持。

    （五）会议召开的合规性

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

    二、议案审议情况

    本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

    （一）《公司 2021 年年度报告》全文及摘要

    监事会对公司 2021 年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下

审核意见：

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法

规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚
                                                                 焦作万方铝业股份有限公司
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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2021 年年度报告》全文于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露，《公司 2021 年年度报告》摘要同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》

《证券时报》和《上海证券报》上披露。

    同意将本议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    议案表决情况：

    有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    （二）《公司 2022 年第一季度报告》全文

    监事会对公司 2022 年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发

表以下审核意见：

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行

政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2022 年第一季度报告》全文于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露。

    议案表决情况：

    有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    （三）《公司 2021 年度监事会工作报告》

    《公司 2021 年度监事会工作报告》详细内容于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露。

    同意将本议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    议案表决情况：

    有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    （四）《公司 2021 年度利润分配方案》

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度，公司母公司报表实现的净
                                                               焦作万方铝业股份有限公司
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利润为 401,228,145.10 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 396,619,026.90 元。

根据《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积金 40,122,814.51 元，当年实现的可供股东分

配的净利润为 356,496,212.39 元。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上

市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定：公司在满足相

关现金分红条件时，每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 10%。

    结合公司 2021 年度经营情况、未来经营发展计划，以及合并报表、母公司报表中可供分

配利润孰低的原则，公司拟定 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本

1,192,199,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计派发现金

107,297,945.46 元（含税），2021 年度公司不送红股、不以公积金转增股本。公司现金分红金

额占当期实现的可供股东分配的净利润的比例为 30.1%，符合相关规定要求。

    监事会认为：2021 年度利润分配方案以公司实际经营情况为基础，方案的制订和批准程

序符合证监会、交易所和《公司章程》相关要求，不存在损害公司、投资者利益的情况。监

事会同意将本议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    议案表决情况：

    有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    详情请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》（公告

编号：2022-022）。

    （五）《公司 2021 年度内部控制评价报告》

    依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求，监事会审核了公司

2021 年度内部控制评价报告，认为：报告的编写符合《公开发行证券的公司信息披露编报规

则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，内容真实、客观、全面地反映了公

司 2021 年度公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。报告期内，公司不

存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。监事会对公司 2021 年度内部控制
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评价报告无异议。

    议案表决情况：

    有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    三、备查文件

    与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。



                                         焦作万方铝业股份有限公司监事会

                                                  2022 年 4 月 28 日