焦作万方铝业股份有限公司
                                                     第八届董事会第二十九次会议决议公告


    证券代码：000612            证券简称：焦作万方            公告编号：2022-028


                             焦作万方铝业股份有限公司

                       第八届董事会第二十九次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    （一）会议通知时间、方式

    会议通知于 2022 年 6 月 14 日以电话或电子邮件方式发出。

    （二）会议召开时间、地点、方式

    公司第八届董事会第二十九次会议于 2022 年 6 月 17 日采取通讯方式召开。

    （三）董事出席会议情况

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体董事均以通讯方式参加本次会议。

    （四）董事会会议的主持人和列席人员

    本次会议由公司董事长霍斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

    （五）会议召开的合规性

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

    二、议案审议情况

    本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

    《关于追加公司 2022 年度资本性支出计划的议案》

    根据公司目前电解槽生产运营情况，公司追加 2022 年度资本性支出计划，追加项目为

“2022 年电解槽大修项目”，预计增加投资费用 5195 万元。

    议案表决情况：

    有权表决票数 9 票，同意 6 票，反对 3 票、弃权 0 票，议案表决通过。
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    董事李重阳反对意见为：公司洪灾灾后建设预算执行进度不及预期，预算编制不严谨。
    董事王大青反对意见为：公司生产经营单位在保障生产稳定方面的问题：当前是行业景
气度好的年份，2021 年洪灾后，公司已审批过大修预算，前期维修效果如何，本次是否有必
要追加，有必要进行专项审计进行研判。
    董事吴永锭反对意见为：公司董事会已于 2021 年 8 月和 2021 年 12 月分别对洪灾后大修
计划做出决议，现灾后建设预算执行进度不及预期，2022 年资本性资产计划编制不够严谨审
慎，且新增预算项目计划 2022 年 9 月-2023 年 3 月执行，建议对前期已审批的预算执行到较
大比例后再新增新的预算。同时广泛招投标比价，确保在保证质量的情况下，大修费用不远
高于行业平均水平。
    公司充分尊重各位董事的意见，对于董事提出的建议和意见高度重视，会后将组织相关
业务部门进一步讨论落实，就各位董事提出的意见进行充分沟通与回复。

    三、备查文件

    与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第二十九会议决议。



    特此公告。

                                         焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                                   2022 年 6 月 18 日