焦作万方铝业股份有限公司独立董事关于第九届董事会
                                                       第一次会议相关事项的独立意见



                    焦作万方铝业股份有限公司独立董事
            关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司独立董事规则》《深

圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，我们作为焦作万方铝业股

份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态

度，对公司第九届董事会第一次会议审议的相关事项进行了审阅并发表独立意见如下：

       一、经公司董事长霍斌先生提名，公司董事会聘任谢军为公司总经理，聘任王科

芳为公司董事会秘书；经公司总经理谢军提名，公司董事会聘任韩成艺为公司常务副

总经理，聘任王绍鹏、司海滨、郭杰斌、焦纪芳、王科芳为公司副总经理；董事会聘

任郭杰斌为公司财务总监。

       上述议案提名程序合法有效，审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关

规定。

       二、经审阅上述相关人员资料，上述人员不存在《公司法》规定的不得担任公司

高级管理人员的情形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，

任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备相关专业知识和相应的决策、

监督和协调能力，能够胜任所聘岗位职责要求，符合《公司法》《公司章程》等有关规

定。

       三、我们同意公司董事会聘任谢军为公司总经理；同意董事会聘任王科芳为公司

董事会秘书；同意董事会聘任韩成艺为公司常务副总经理；同意董事会聘任郭杰斌为

公司财务总监；同意董事会聘任王绍鹏、司海滨、郭杰斌、焦纪芳、王科芳为公司副

总经理。



       独立董事： 张占魁、孔祥舵、刘继东

       （后附签字页）

                                                 2022 年 9 月 1 日
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                                                   第一次会议相关事项的独立意见


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                   焦作万方铝业股份有限公司独立董事

      关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页




          张占魁                孔祥舵                         刘继东