焦作万方铝业股份有限公司
                                                 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

    证券代码：000612             证券简称：焦作万方           公告编号：2022-056


                             焦作万方铝业股份有限公司
                 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    本次大会第一项议案生效是其它三项议案生效的前提，只有第一项议案表决通过，其它

三项议案的表决结果才能生效。


    一、召开会议基本情况

    (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会。

    (二)大会召集人：公司第九届董事会。

    公司第九届董事会第二次会议审议通过召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

    (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》等法律法规、深圳证券交易

所业务规则和《公司章程》等的规定。

    (四)会议召开日期和时间

    1．现场会议召开日期和时间：2022 年 11 月 15 日(星期二)下午 2 点 30 分。

    2. 网络投票日期和时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 15 日，上午

9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。

    通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022 年 11 月 15

日，上午 9:15-下午 15:00。

    (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进

行表决。
                                                                           焦作万方铝业股份有限公司
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       2. 网 络 投 票 方 式 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

       (六)股权登记日：2022 年 11 月 9 日(星期三)。

       (七)出席对象

       1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

       于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权

出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

       2.公司董事、监事和高级管理人员。

       3.公司聘请的律师。

       4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       (八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。


       二、会议审议事项

       (一)大会审议议案

                                                                                   备注

提案编码                                提案名称                                   该列打勾的 栏目

                                                                                   可以投票

100                         总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √

非累积投票提案

1.00                        关于修订《公司章程》的议案                                     √

2.00                        关于修订《公司股东大会议事规则》的议案                         √

3.00                        关于修订《公司董事会议事规则》的议案                           √

4.00                        关于修订《公司监事会议事规则》的议案                           √

        (二)相关事项说明

       1、上述议案详细内容见 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国

证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会

第二次会议决议公告》（公告编号：2022-053）、《焦作万方铝业股份有限公司第九届监事会第
                                                                 焦作万方铝业股份有限公司
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二次会议决议公告》（公告编号：2022-054）。

    2、上述四项议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

    3、本次大会第一项议案生效是其它三项议案生效的前提，只有第一项议案表决通过，其

它三项议案的表决结果才能生效。



    三、出席现场会议的登记事项

    (一)出席通知

    出席现场会议的股东请于 2022 年 11 月 10 日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以

亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

    (二)登记方式

    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证

明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会

议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议

的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

    授权委托书见附件 2。

    3、参加网络投票股东无需登记。

    (三)登记时间：2022 年 11 月 10 日 9:00 至 17:00。

    (四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。

    (五)会议联系方式

    联系人：李蕙鑫

    联系电话：0391-2535596      传真：0391-2535597

    联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧        邮编：454005

    电子邮箱：jzwfzqb@163.com

    (六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。



    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
                                                              焦作万方铝业股份有限公司
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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件 1--参加网络投票的具体操

作流程。



    五、备查文件

    召集本次股东大会并提交大会提案的公司第九届董事会第二次会议决议。

    特此公告。



                                      焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                             2022 年 10 月 28 日
                                                                焦作万方铝业股份有限公司
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附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360612

    2、投票简称：万方投票

    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 11 月 15 日，9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 15 日 9:15-15：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交

所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                                                      焦作万方铝业股份有限公司
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附件 2：

                               焦作万方铝业股份有限公司
                          2022 年第四次临时股东大会授权委托书


    本人(本单位)全权委托                              先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作

万方铝业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下

列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。


      提案编码                 提案名称                 备注      同意     反对    弃权
                                                      该列打勾
                                                      的栏目可
                                                       以投票
           100     总议案：除累积投票提案外的所有提
                                                         √
                                  案
     非累积投票
        提案

        1.00       关于修订《公司章程》的议案            √

                   关于修订《公司股东大会议事规则》
        2.00                                             √
                   的议案
                   关于修订《公司董事会议事规则》的
        3.00                                             √
                   议案
                   关于修订《公司监事会议事规则》的
        4.00                                             √
                   议案



    委托人名称：                             委托人持股数：

    证券账户号码：                           委托人持有股份性质：

    受托人姓名：                             受托人身份证号码：

    有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时

    委托人签名/盖章：

                                                  签发日期：     年   月   日