焦作万方铝业股份有限公司
                                                         第九届监事会第二次会议决议公告


    证券代码：000612            证券简称：焦作万方           公告编号：2022-054


                             焦作万方铝业股份有限公司

                       第九届监事会第二次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    （一）会议通知时间、方式

    会议通知于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。

    （二）会议召开时间、地点、方式

    公司第九届监事会第二次会议于 2022 年 10 月 27 日采取通讯方式召开。

    （三）监事出席会议情况

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体监事均以通讯方式参加会议。

    （四）会议主持人

    本次会议由监事会主席孟宗桂主持。

    （五）会议召开的合规性

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

    二、议案审议情况

    本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

    （一）《公司 2022 年第三季度报告》全文

    监事会对公司 2022 年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发

表以下审核意见：

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年第三度报告的程序符合法律、行政

法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何
                                                                       焦作万方铝业股份有限公司
                                                                 第九届监事会第二次会议决议公告



虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       《 公 司 2022 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 于 2022 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露。



       议案表决情况：

       有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

       （二）关于修订《公司监事会议事规则》的议案

       鉴于《公司章程》进行了修改，监事会决定对《公司监事会议事规则》相应进行修改，

修改前后对照表如下：
                     修订前                                           修订后

       第一条 宗旨                                   第一条 宗旨

    为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决         为进一步规范焦作万方铝业股份有限公司（以

程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完     下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促

善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司     使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法

法》、《中华人民共和国证券法》和其他相关法律、   人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下
法规，以及《公司章程》的有关规定，特制定本规     简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳
则。
                                                 证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所上

                                                 市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

                                                 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关

                                                 法律、法规，以及《公司章程》的有关规定，特制

                                                 定本规则。

       第二条 监事会行使下列职权：                   第二条 监事会行使下列职权：

    1．应当对董事会编制的公司定期报告进行审核        1．应当对董事会编制的公司定期报告进行审核

并提出书面审核意见；                             并提出书面审核意见，书面审核意见应当说明报告

    2．检查公司财务；                            编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、

    3．对董事、高级管理人员执行公司职务的行为    准确、完整；

进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股         2．检查公司财务，监督董事、高级管理人员在
                                                                       焦作万方铝业股份有限公司
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东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 财务会计报告编制过程中的行为，必要时可以聘请

    ……                                          中介机构提供专业意见；

      7．依照《公司法》第一百五十二条的规定，         3．对董事、高级管理人员执行公司职务的行为

对董事、高级管理人员提起诉讼；                    进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或

  ……                                            者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的

                                                  建议；

                                                    ……

                                                      7．依照《公司法》第一百五十一条的规定，对

                                                  董事、高级管理人员提起诉讼；

                                                    ……

    第十五条 决议公告                                 第十五条 决议公告

    监事会决议公告事宜，由董事会办公室根据《深        监事会决议公告事宜，由董事会办公室根据《深

圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。        交所上市规则》的有关规定办理。

    备注：“本章程”或“公司章程”统一调整表述为“《公司章程》”。


    除上述条款修订外，《公司监事会议事规则》其他条款内容保持不变，本议案需提交公司

股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的三分之二以上通过。



    议案表决情况：

    有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    三、备查文件

    与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                                 焦作万方铝业股份有限公司监事会

                                                           2022 年 10 月 28 日