焦作万方铝业股份有限公司
                                                   2022 年第四次临时股东大会决议公告

 证券代码：000612             证券简称：焦作万方             公告编号：2022-060


                        焦作万方铝业股份有限公司
                    2022 年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1.本次大会未出现提案被否情形。

    2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况

   (一)召开时间

   现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日(星期二)下午 2 点 30 分。

   (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

   (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

   网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022

年 11 月 15 日，上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。通过互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2022 年 11 月 15 日，上午 9:15-下

午 15:00。

   (四)召集人：公司董事会。

   (五)主持人：公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。

   (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   (七)股东出席会议总体情况

    通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 230,705,548 股，占上市公司总股份

的 19.3513％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。

    通过网络投票的股东 33 人，代表股份 230,705,548 股，占上市公司总股份的
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19.3513％。

    (八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况

    通过现场和网络投票的中小股东 30 人，代表股份 26,996,057 股，占公司股份总

数 2.2644％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。

    通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 26,996,057 股，占公司股份总数

2.2644％。

    (九)董事 8 人、监事 3 人出席本次大会；高级管理人员 4 人、律师 2 人列席本次

大会。

    二、提案审议表决情况

    (一)提案表决方式

    本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    (二)提案表决结果

    1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    总的表决情况：

    同意 230,260,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；反对 441,460

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1914％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。

    中小股东表决情况：

    同意 26,550,997 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.3514％；反对

441,460 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.6353％；弃权 3,600 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0133％。

    表决结果：该提案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股

东代理人）所持表决权的三分之二以上，表决通过。《公司章程》全文已于 2022 年 11

月 16 日在巨潮资讯网披露。

    2.审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    总的表决情况：

    同意 230,260,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；反对 441,460
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1914％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。

    中小股东表决情况：

    同意 26,550,997 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.3514％；反对

441,460 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.6353％；弃权 3,600 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0133％。

    表决结果：该提案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股

东代理人）所持表决权的三分之二以上，表决通过。《公司股东大会议事规则》全文已

于 2022 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露。

    3.审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
    总的表决情况：

    同意 230,260,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；反对 441,460

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1914％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。

    中小股东表决情况：

    同意 26,550,997 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.3514％；反对

441,460 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.6353％；弃权 3,600 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0133％。

    表决结果：该提案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股

东代理人）所持表决权的三分之二以上，表决通过。《公司董事会议事规则》全文已于

2022 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露。

    4.审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

    总的表决情况：

    同意 230,260,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；反对 441,460

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1914％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。

    中小股东表决情况：

    同意 26,550,997 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.3514％；反对
441,460 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.6353％；弃权 3,600 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0133％。
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    表决结果：该提案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上，表决通过。《公司监事会议事规则》全文已于
2022 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露。

    三、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所：北京市通商律师事务所

    (二)律师姓名：潘兴高   王俊杰

    (三)结论性意见

    北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高、王俊杰律师出席了本次

股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、

召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司

股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列

席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    (一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。

    (二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。



    特此公告。

                                        焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                                 2022 年 11 月 16 日