证券代码：000615             证券简称：京汉股份             公告编号：2018-194


                     京汉实业投资集团股份有限公司
                   第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议于 2018 年 12 月 14
日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 10 日以书面、电话或传真形式发给
各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。监事和高管列席了会议，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于京汉置业向重庆中翡岛增资暨对外投资的议案》
    2018 年 12 月 14 日，京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）与重庆中安房
地产开发集团有限公司（以下简称“重庆中安”）、余旭瀚在北京签署了《重庆
中翡岛置业有限公司增资协议》，京汉置业拟以 1,485.71 万元自有资金向重庆
中翡岛置业有限公司（以下简称“目标公司”）增资，本次增资完成后，京汉置
业将持有目标公司 65%股权，目标公司将纳入公司合并报表范围。
    目标公司拟与重庆中安及其关联公司、恒丰银行股份有限公司重庆分行（以
下简称“恒丰银行重庆分行”）签署《委托付款协议》及补充协议。约定由目标
公司受托付款清偿重庆中安及其关联公司与恒丰银行重庆分行之间的债务，目标
公司受托支付的债务总额上限不超过 21,400 万元，此次目标公司受托支付相应
款项后即视为目标公司清偿了应付给重庆中安及其关联公司的相应债务。《委托
付款协议》及补充协议在增资协议生效后生效。
    《 关于京 汉置业 向重庆 中翡岛 增资暨 对外投 资的公 告 》（ 公告编 号 ：
2018-195）同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过了《关于控股子公司拟提供对外担保的议案》
     鉴于增资前目标公司存在为其他公司的对外担保事项，为妥善解决上述事
项，目标公司拟于增资协议签署后与债权人恒丰银行重庆分行重新签署《保证合
同》，为重庆骏城易盛商贸有限公司、重庆北润商贸有限公司共 1.6 亿债务本金
提供土地抵押担保及连带责任保证担保，同时目标公司股东将以目标公司股权提
供股权质押担保。
     议案一所审议京汉置业向重庆中翡岛增资完毕后，上述担保事项将构成上市
公司控股子公司的对外担保。
     独立董事就本次对外担保事项发表了明确同意的独立意见。
     该议案尚需提交公司 2018 年第十一次临时股东大会审议。
     《关于控股子公司拟提供对外担保的公告》（公告编号：2018-196）同时刊
登 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
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     表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


     特此公告。



                                               京汉实业投资集团股份有限公司董事会
                                                                       2018 年 12 月 14 日