证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-020
京汉实业投资集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月
26 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的
议案》。
根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会
议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》及《公司章程》等有
关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体
修改情况如下：
章节 修订前公司章程条款 修订后公司章程条款
公司注册资本为人民币 78340.599 万 公司注册资本为人民币 78334.9807
第六条
元。 万元。
公司的股份总数为 78340.599 万股, 公司的股份总数为 78334.9807 万股,
第十九条
均为普通股。 均为普通股。
公司在下列情况下，可以依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，收
公司在下列情况下，可以依照法律、
购本公司的股份：
行政法规、部门规章和本章程的规定，收
（一）减少公司注册资本；
购本公司的股份：
（二）与持有本公司股份的其他公司
（一）减少公司注册资本；
合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司
（三）将股份用于员工持股计划或者
合并；
第二十三条 股权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议，要求公司收购其
合并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份；
股份的。
（五）将股份用于转换上市公司发行
除上述情形外，公司不进行买卖本公
的可转换为股票的公司债券；
司股份的活动。
（六）上市公司为维护公司价值及股
东权益所必需。
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除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
公司因本章程第二十三条第（一）项、
第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
应当经股东大会决议；公司本章程第二十
三条第（三）项、第（五）项、第（六）
公司因本章程第二十三条第（一）项 项规定的情形收购本公司股份的，需经三
至第（三）项的原因收购本公司股份的， 分之二以上董事出席的董事会会议决议。
应当经股东大会决议。公司依照第二十三 公司依照第二十三条规定收购本公司
条规定收购本公司股份后，属于第（一） 股份后，属于第（一）项情形的，应当自
项情形的，应当自收购之日起 10 日内注 收购之日起十日内注销；属于第（二）项、
销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 第（四）项情形的，应当在六个月内转让
第二十五条
应当在 6 个月内转让或者注销。 或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
公司依照第二十三条第（三）项规定 第（六）项情形的，公司合计持有的本公
收购的本公司股份，将不超过本公司已发 司股份数不得超过本公司已发行股份总额
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从 的百分之十，并应当在三年内转让或者注
公司的税后利润中支出；所收购的股份应 销。
当 1 年内转让给职工。 公司因第二十三条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
公司不得接受本公司的股票作为质押
权的标的。
股东大会是公司的权力机构，依法行 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的报 的董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
第四十条 （六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准第四十一条规定的
担保事项； 担保事项；
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（十三）审议公司在一年内购买、出 （十三）审议公司在一年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审计总 售重大资产超过公司最近一期经审计总资
资产 30%的事项； 产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用途
事项； 事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门 （十六）审议公司因本章程第二十三
规章或本章程规定应当由股东大会决定 条第（一）项、第（二）项规定的情形收
的其他事项。 购本公司股份事项；
上述股东大会的职权不得通过授权 （十七）审议法律、行政法规、部门
的形式由董事会或其他机构和个人代为 规章或本章程规定应当由股东大会决定的
行使。 其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为行
使。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向大会 （一）负责召集股东大会，并向大会
报告工作； 报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方案、
案、决算方案； 决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公 （七）拟订公司重大收购、公司因本
司股票或者合并、分立、解散及变更公司 章程第二十三条第（一）项、第（二）项
形式的方案； 规定的情形收购本公司股票或者合并、分
第一百零七条
（八）在股东大会授权范围内，决定 立、解散及变更公司形式的方案；
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 （八）在股东大会授权范围内，决定
对外担保事项、委托理财、关联交易等事 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
项； 对外担保事项、委托理财、关联交易等事
（九）决定公司内部管理机构的设 项；
置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事 （十）聘任或者解聘公司总裁、董事
会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘 会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘
公司副总裁、财务负责人等高级管理人 公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 并决定其报酬事项和奖惩事项；
(十一)制订公司的基本管理制度； (十一)制订公司的基本管理制度；
(十二)制订公司章程的修改方案； (十二)制订公司章程的修改方案；
(十三)管理公司信息披露事项； (十三)管理公司信息披露事项；
(十四)向股东大会提请聘请或更换 (十四)向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所； 为公司审计的会计师事务所；
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(十五)听取公司总裁的工作汇报并 (十五)听取公司总裁的工作汇报并
检查总裁的工作； 检查总裁的工作；
(十六)法律、法规或公司章程规定， （十六）决定公司因本章程第二十三
以及股东大会授予的其他职权。 条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收
购本公司股份；
(十七)法律、法规或公司章程规定，
以及股东大会授予的其他职权。
除上述内容修订外，其他条款内容不变。上述章程修改事项，尚需提交
公司 2019 年年度股东大会审议。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 26 日
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