证券代码：000615             证券简称：京汉股份             公告编号：2019-011


                      京汉实业投资集团股份有限公司
                    第九届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    京汉实业投资集团股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2019 年 3 月 26 日
在北京京汉大厦公司会议室召开，会议通知于 2019 年 3 月 16 日以书面、电话或传
真形式发给各监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    2018 年，公司监事会全体成员依据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事
会议事规则》及其他有关法律法规的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职
权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事按照规定参与公司重大
决策，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合
法、合规性进行监督，切实维护了公司和全体股东的利益。
    1、监事会 2018 年度会议情况
    2018 年，公司监事会共召开 10 次会议。对与公司发展、非公开发行、股权
激励等与员工权利密切相关的重大事项进行了审议。
    2、监事会发表如下意见：
    回顾一年来的工作，监事会认为：公司认真落实《企业内部控制基本规范》、
《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的
规定，遵循内部控制的基本原则，进一步建立了涵盖公司各个环节的内部控制制
度，适应公司管理的要求和发展的需要；公司重视社会责任，建立了完善的安全
制度和网络，配备了技术先进的环保设施，不存在重大环保或其他重大社会安全
问题。公司积极探索新材料业务与大健康领域，努力实现传统地产的稳步转型。
努力向市场提供多层次、高品质的住宅产品，实现企业、政府、城市的和谐共赢。
公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司 2018 年内部控制制度的
建立、健全及执行现状，对内部控制的整体评价真实、客观、准确。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    公司 2018 年经营情况及监事会履职相关情况报告内容请参见同日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的公司 2018 年年度报告内容。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过了《公司 2018 年年度报告（含财务报告）及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    三、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算的议案》
    2018 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告。经过审计，公司 2018 年度实现营业收入
2,888,554,717.98 元，利润总额为 194,239,845.76 元，归属于母公司的净利润
为 157,319,258.01 元。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    四、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    本公司 2018 年度经营成果经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2018 年利润总额 194,239,845.76 元，归属于母公司净利润 157,319,258.01 元，
2018 年度未分配利润 118,068,334.43 元，加上 2017 年度尚存未分配利润
1,002,848,236.85 元，2018 年度可供分配利润 1,120,916,571.28 元。
    经 2019 年 3 月 26 日召开的公司第九届董事会第二十一次会议研究决定：鉴
于公司处于转型发展阶段，公司绿色生物基纤维素纤维（Lyocell）项目所需投
入较大，同时 2019 年度，公司将根据股东大会决议继续实施股份回购计划，持
续促进公司股票市场价格向公司长期内在价值合理回归。2018 年度拟不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增，将未分配利润滚存至下一年度，用于公司转型
项目投入、新业务培育和股份回购。
    根据深圳证券交易所《上市公司回购股份实施细则》“上市公司以现金为对
价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同
现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司在 2018 年度以集中
竞价方式回购股份 5,535,016.65 元，视同分红 5,535,016.65 元。
    公司监事会认为，公司本年度利润分配预案着眼于公司的长远发展，为公司
转型，培育新业务提供条件，符合《公司章程》规定的利润分配原则。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       五、审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
    根据审计机构的服务质量和专业水平，监事会提议聘任中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，负责公司财务审计和内控审
计，聘期一年。提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，
与会计师事务所协商确定报酬。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       六、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证
券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，公司作出了内部控制的自我评价报
告。
    公司监事会按照相关法律法规的要求，对公司财务状况、依法运作情况、董
事会执行股东大会决议情况、高层人员执行公司职务情况等进行了认真检查，公
司监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企
业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关
文件的要求；公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司内部控制制
度的建立、健全及执行现状，对内部控制的整体评价真实、客观、准确。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                       京汉实业投资集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 26 日