证券代码：000615              证券简称：京汉股份              公告编号：2020-05


                     京汉实业投资集团股份有限公司
                   第九届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于 2020 年 1 月
16 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 1 月 13 日以书面、电话、电子邮件或传
真形式发给各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。监事和高管列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于全资子公司为襄阳国益国有资产经营有限责任公司提
供反担保的议案》
    公司控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称“金环绿纤”）因生
产经营需要向中国银行股份有限公司襄阳分行申请 30,000 万元借款，金环绿纤
股东襄阳国益国有资产经营有限责任公司（以下简称“襄阳国益”）为其本次借
款提供 10,000 万元的保证担保。公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司
（以下简称“金环新材料”）拟与襄阳国益签署《保证反担保合同》及《最高额
抵押反担保合同》，金环新材料为襄阳国益本次 10,000 万元担保提供连带责任保
证反担保，并为襄阳国益的上述债权设立最高额抵押反担保。
    具体内容详见同日披露的《关于全资子公司为襄阳国益国有资产经营有限责
任公司提供反担保的公告》（公告编号：2020-06）。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。


                                         京汉实业投资集团股份有限公司董事会
                                                               2020 年 1 月 16 日