证券代码：000615              证券简称：京汉股份             公告编号：2020-090


                      京汉实业投资集团股份有限公司
                    第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    京汉实业投资集团股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2020 年 8 月 28
日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 23 日以书面、电话或传真形式发给
各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及其摘要》
    公司 2020 年半年度报告及其摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过了《投资者关系管理制度》
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关
系管理制度》。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                          京汉实业投资集团股份有限公司董事会
                                                               2020 年 8 月 28 日