证券代码：000615              证券简称：京汉股份             公告编号：2020-111


                      京汉实业投资集团股份有限公司
                    第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    京汉实业投资集团股份有限公司第十届董事会第七次会议于 2020 年 11 月 11
日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 11 月 6 日以书面、电话或传真形式发给
各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决
议：

    审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》
    鉴于公司第十届董事会董事变更，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，
对董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的董事会各专门委员会人员组成如
下：
    1、公司战略委员会组成人员：马军先生、陈勇先生、胡冉先生、班均先生、
曲咏海先生；主任委员马军先生。
    2、公司提名委员会组成人员：曲咏海先生、马军先生、胡冉先生、张树军
先生、付细军先生；主任委员曲咏海先生。
    3、公司审计委员会组成人员：付细军先生、马军先生、申司昀先生、张树
军先生、曲咏海先生；主任委员付细军先生。
    4、公司薪酬与考核委员会组成人员：张树军先生、马军先生、胡冉先生、
曲咏海先生、付细军先生；主任委员张树军先生。
    董事会各专门委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各
专门委员会实施细则执行。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


                                          京汉实业投资集团股份有限公司董事会
                                                              2020 年 11 月 11 日