证券代码：000615           证券简称：奥园美谷            公告编号：2021-063


                   奥园美谷科技股份有限公司
         关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。2021 年 6 月 8 日公司第十届董事会第十
五次会议审议通过召开本次股东大会的议案。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期：
    （1）现场会议时间：2021 年 6 月 24 日（星期四）下午 14:50 开始；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 24 日的交
易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 24
日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。
    5、会议召开的方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 17 日。
    7、会议出席对象：
    （1）于股权登记日 2021 年 6 月 17 日交易结束后在中国证券登记结算有限


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责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦会
议室。

    二、会议审议事项

    《关于控股公司向银行申请并购贷款及提供担保的议案》

    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    上述议案已经公司于 2021 年 6 月 8 日召开的第十届董事会第十五次会议审
议通过，议案内容详见 2021 年 6 月 9 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股公
司向银行申请并购贷款及提供担保的公告》。

    三、提案编码

                                                                 备注
提案
                              提案名称                        该列打勾栏
编码
                                                              目可以投票

                              非累积投票提案

1.00     《关于控股公司向银行申请并购贷款及提供担保的议案》       √

    四、会议登记事项

    1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续。
    2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

                                     2
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真（包括电子邮件）方式登记(须
在 2021 年 6 月 23 日下午 17:00 前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
    4、现场登记时间：2021 年 6 月 23 日上午 8:30-11:30,下午 14:30-16:30。
    5、登记地点：公司董事会办公室。
    （1）联系地址：广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦
    （2）邮政编码：511442
    （3）联系人：张亚宁
    （4）联系电话：020-84506752
    （5）传真：020-84506752
    （6）电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com
    6、其他事项
    （1）出席会议股东食宿费、交通费自理。
    （2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

       五、股东参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东大会网络投票的具体操作流程详见附件
一。

       六、备查文件

    公司第十届董事会第十五次会议决议。

       七、附件

    1、参加网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书。
    特此公告。
                                                奥园美谷科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二一年六月八日




                                     3
附件一：


                    参加网络投票的具体操作流程

    （一）网络投票的投票程序
    1、投票代码：360615；投票简称：奥园投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、投票注意事项：
    同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票程序
    1、投票时间：2021 年 6 月 24 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
    1、互联网投票系统投票时间：2021 年 6 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                      4
附件二：


                                授权委托书

    兹委托            先生／女士代表本人/本单位出席奥园美谷科技股份有限
公司 2021 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反
对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

提案                                                              表决意见
编码                  非累积投票提案名称
                                                           同意    反对      弃权

         《关于控股公司向银行申请并购贷款及提供担保的
1.00
         议案》
说明：
    如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一
审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该
事项进行投票表决。



委托人（签名）或名称（盖章）：


委托人持股性质：


委托人身份证号码或统一社会信用代码：


委托人证券账户号码：                            委托人持有股数：


受托人（签名）：                                受托人身份证号：


委托期限：自签署日至本次股东大会结束            委托日期：2021 年 6 月       日




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