证券代码：000615           证券简称：奥园美谷           公告编号：2022-066


                   奥园美谷科技股份有限公司
            第十届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次
会议通知于 2022 年 8 月 11 日以书面、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议
于 2022 年 8 月 12 日上午以通讯方式召开。会议由董事长胡冉先生主持，会议应
到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议，通过了如下决议：

    审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。

    2021 年 8 月，公司向深圳市凯弦投资有限责任公司出售了京汉置业集团有
限责任公司 100%股权、北京养嘉健康管理有限公司 100%股权、蓬莱华录京汉
养老服务有限公司 35%股权，根据已签署的《产权交易合同》，前述交易标的转
让价格为 102,000 万元。
    为保障公司权益的实现，公司拟与广东奥园文化旅游集团有限公司（以下简
称“奥园文旅”）和上海奥园旅游发展有限公司（以下简称“上海奥旅”）分别
签署《股权质押合同》，奥园文旅将其持有的上海奥旅 100%股权为上述《产权
交易合同》形成的债务提供股权质押担保；上海奥旅将其持有的上海奥园农业科
技发展有限公司 100%股权为上述《产权交易合同》形成的债务提供股权质押担
保。公司不用支付担保费，不用提供反担保，无其他义务。
    因广东奥园悦康控股集团有限公司为公司实际控制人郭梓文先生控制的企
业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，广东奥园悦康控股集团有限公司及
其控股的奥园文旅、上海奥旅为公司的关联方，本次接受担保构成关联交易。
    上述《股权质押合同》经董事会审议通过后生效。若公司根据实际情况行使
出质权利，仍需按照相关法律、法规、规范性文件的要求，另行履行必要的审议
程序。


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    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡冉先生、陶久钦先生
回避表决。
    具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》。

    特此公告。



                                               奥园美谷科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇二二年八月十二日




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