证券代码：000615            证券简称：奥园美谷             公告编号：2022-077


                    奥园美谷科技股份有限公司
         关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。2022 年 8 月 26 日公司第十届董事会第三
十二次会议审议通过召开本次股东大会的议案。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期：
    （1）现场会议时间：2022 年 9 月 14 日（星期三）下午 14:50 开始；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 14 日的交
易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 14
日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。
    5、会议召开的方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 9 月 7 日。
    7、会议出席对象：
    （1）于股权登记日 2022 年 9 月 7 日交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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      （2）公司董事、监事、高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8、现场会议召开地点：广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦会议室。

      二、会议审议事项

                                                                     备注
  提案编码                          提案名称
                                                                  该列打勾栏
                                                                  目可以投票
非累积投票提案

     1.00        《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》              √

     2.00        《关于修订<公司章程>的议案》                          √

      上述两项提案均为特别表决事项，必须经出席本次股东大会的股东所持表决
  权的三分之二以上通过。本次股东大会审议提案将对中小投资者的表决单独计票
  并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
  独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。
      上述议案已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，议案内容详见与
  本通知同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》《关于修
  订<公司章程>的公告》。

      三、会议登记事项

      1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
  代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证
  办理登记手续。
      2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
  人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份
  证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
  理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
  法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
      3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真（包括电子邮件）方式登记（须


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在 2022 年 9 月 13 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    4、现场登记时间：2022 年 9 月 13 日上午 8:30-11:30,下午 14:30-16:30。
    5、登记地点：公司董事会办公室。
    （1）联系地址：广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦
    （2）邮政编码：511442
    （3）联系人：张健伟
    （4）联系电话：020-84506752、传真：020-84506752
    （5）电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com
    6、其他事项
    （1）出席会议股东食宿费、交通费自理。
    （2）根据防疫要求，股东大会现场会议地点会对进入人员进行防疫管控（查
验健康码、测量体温等），个人健康状况、行程等相关信息须符合防疫的有关规
定。为保护公司股东、员工健康，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进
入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防
疫措施。
    （3）请各位股东协助工作人员做好登记及防疫工作。

       四、股东参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东大会网络投票的具体操作流程详见附件
一。

       五、备查文件

    公司第十届董事会第三十二次会议决议。

       六、附件

    1、参加网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书。
    特此公告。



                                                 奥园美谷科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇二二年八月二十六日

                                     3
附件一：


                    参加网络投票的具体操作流程

    （一）网络投票的投票程序
    1、投票代码：360615；投票简称：奥园投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、投票注意事项：
    同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票程序
    1、投票时间：2022 年 9 月 14 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
    1、互联网投票系统投票时间：2022 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




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   附件二：


                                     授权委托书

          兹委托          先生／女士代表本人/本单位出席奥园美谷科技股份有限公
   司 2022 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
   代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
          委托人对本次会议议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”
   或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

                                                                            表决意见
提案编码                           提案名称
                                                                     同意    反对      弃权

非累积投
 票提案
  1.00       《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

  2.00       《关于修订<公司章程>的议案》
   说明：
         如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一
   审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事
   项进行投票表决。

   委托人（签名）或名称（盖章）：


   委托人身份证号码或统一社会信用代码：


   委托人证券账户号码：                              委托人持有股数：


   受托人（签名）：                                  受托人身份证号：


   委托期限：自签署日至本次股东大会结束              委托日期：      年     月   日




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