证券代码：000615            证券简称：奥园美谷               公告编号：2022-086


                    奥园美谷科技股份有限公司
         关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。2022 年 12 月 2 日公司第十届董事会第三
十四次会议审议通过召开本次股东大会的议案。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期：
    （1）现场会议时间：2022 年 12 月 19 日（星期一）下午 14:50 开始；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 19 日的
交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 19
日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。
    5、会议召开的方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 12 日。
    7、会议出席对象：
    （1）于股权登记日 2022 年 12 月 12 日交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书


                                     1
  面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      （2）公司董事、监事、高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8、现场会议召开地点：广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦会议室。

      二、会议审议事项

                                                                        备注
   提案编码                          提案名称
                                                                     该列打勾栏
                                                                     目可以投票
非累积投票提案

     1.00        《关于补选公司董事的议案》                               √

      本次股东大会审议提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中
  小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
  5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。
      上述议案已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过，议案内容详见与
  本通知同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第三十四次会议决议公告》。

      三、会议登记事项

      1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
  代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证
  办理登记手续。
      2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
  人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份
  证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
  理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
  法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
      3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真（包括电子邮件）方式登记（须
  在 2022 年 12 月 16 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
      4、现场登记时间：2022 年 12 月 16 日上午 8:30-11:30,下午 14:30-16:30。

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    5、登记地点：公司董事会办公室。
    （1）联系地址：广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦
    （2）邮政编码：511442
    （3）联系人：张健伟
    （4）联系电话：020-84506752、传真：020-84506752
    （5）电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com
    6、其他事项
    （1）出席会议股东食宿费、交通费自理。
    （2）根据防疫要求，股东大会现场会议地点会对进入人员进行防疫管控（查
验健康码、测量体温等），个人健康状况、行程等相关信息须符合防疫的有关规
定。为保护公司股东、员工健康，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进
入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防
疫措施。
    （3）请各位股东协助工作人员做好登记及防疫工作。

       四、股东参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东大会网络投票的具体操作流程详见附件
一。

       五、备查文件

    公司第十届董事会第三十四次会议决议。

       六、附件

    1、参加网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书。
    特此公告。



                                                奥园美谷科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二二年十二月二日




                                     3
附件一：


                    参加网络投票的具体操作流程

    （一）网络投票的投票程序
    1、投票代码：360615；投票简称：奥园投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、投票注意事项：
    同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票程序
    1、投票时间：2022 年 12 月 19 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
    1、互联网投票系统投票时间：2022 年 12 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




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  附件二：


                                   授权委托书

      兹委托            先生／女士代表本人/本单位出席奥园美谷科技股份有限公
  司 2022 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
  代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
      委托人对本次会议议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”
  或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

                                                                          表决意见
   提案编码                          提案名称
                                                                   同意    反对      弃权

非累积投票提案

     1.00          《关于补选公司董事的议案》
  说明：
      如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对审议事项
  有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投
  票表决。

  委托人（签名）或名称（盖章）：


  委托人身份证号码或统一社会信用代码：


  委托人证券账户号码：                             委托人持有股数：


  受托人（签名）：                                 受托人身份证号：


  委托期限：自签署日至本次股东大会结束             委托日期：      年     月   日




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