证券代码：000615            证券简称：奥园美谷             公告编号：2022-090


                     奥园美谷科技股份有限公司
               关于为并购贷款提供补充担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产
100%、对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产 50%，对合并报表外单位
担保余额超过最近一期经审计净资产 30%，敬请投资者注意相关风险。

    一、担保情况概述

    公司于 2021 年 3 月 18 日和 2021 年 4 月 6 日召开第十届董事会第十二次会
议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购浙江连天美企业管
理有限公司 55%股权暨关联交易的议案》，同意以现金方式收购广州盛妆医疗美
容投资有限公司持有的浙江连天美企业管理有限公司的 55%股权，交易价格为
69,666.67 万元。为用于支付上述股权收购款项，公司全资控股公司广州奥美产业
投资有限公司（以下简称“广州奥美”）向中国民生银行股份有限公司广州分行（下
称“民生银行广州分行”）申请 4.18 亿元的并购贷款，公司对上述并购贷款提供不
可撤销连带责任保证，同时广州奥美以其持有的标的公司 55%股权向民生银行广
州分行提供质押担保；2022 年 7 月 5 日和 2022 年 7 月 21 日，公司第十届董事会
第三十次会议和公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为并购贷款
补充提供质押担保的议案》，将广州奥美 100%股权为上述 4.18 亿元的并购贷款
补充提供质押担保。
    现根据民生银行广州分行的要求，需要对上述 4.18 亿元的并购贷款进一步提
供补充担保。为此，公司拟将全资控股公司广东奥若拉健康管理咨询有限公司所
持有的坐落于广州市番禺区南村镇万惠一路 36 号 401 的房产提供抵押担保。公
司于 2022 年 12 月 8 日召开了第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于
为并购贷款提供补充担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

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    二、被担保方情况

    1、公司名称：广州奥美产业投资有限公司
    2、成立日期：2021 年 3 月 10 日
    3、住所：广州市番禺区南村镇万惠一路 48 号 1402
    4、法定代表人：孙诗伟
    5、注册资本：10000 万元
    6、经营范围：第一类医疗器械销售；以自有资金从事投资活动；健康咨询服
务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；化妆品零售；化妆品批发；卫生用品和一
次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；医院管理；贸易经纪；医学研究和
试验发展；药品零售；药品批发；美容服务；化妆品生产。
    7、与公司的关系：广州奥美为公司全资孙公司。公司全资子公司广州奥悦美
产业投资有限公司持有其 100%股权。
    8、失信被执行情况说明：广州奥美不是失信被执行人，未进行信用评级。
    9、最近一年又一期的财务数据如下：
                                                                   单位：元
       项目      2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 9 月 30 日（未经审计）
     资产总额                    737,657,982.61                 696,750,468.75
     负债总额                    730,518,704.63                 711,176,056.29
     或有事项                                 -                               -
      净资产                       7,139,277.98                 -14,425,587.54
       项目                 2021 年度                   2022 年 1-9 月
     营业收入                                 -                               -
     利润总额                      7,139,277.98                 -21,564,865.52
      净利润                       7,139,277.98                 -21,564,865.52

    三、抵押合同的主要内容

    1、抵押人：广东奥若拉健康管理咨询有限公司；
    2、抵押权人：中国民生银行股份有限公司广州分行 ；
    3、被担保方（主债务人）：广州奥美产业投资有限公司；
    4、主债权种类和金额：并购贷款，本金 4.18 亿元人民币；
    5、主债务人履行债务的期限：2021 年 06 月 18 日至 2026 年 06 月 17 日(皆



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含本日)；
    6、抵押财产：坐落于广州市番禺区南村镇万惠一路 36 号 401 的房产（不动
产权证号：粤（2022）广州市不动产权第 07021680 号）；
    7、抵押担保的范围：合同约定的被担保之主债权本金及其利息、罚息、复利、
违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用；
    该抵押合同尚未正式签署，补充担保事项经公司股东大会审议通过后并经各
方内部审议程序完成后再行签署。

    四、董事会意见

    董事会认为：本次为并购贷款补充提供担保事项符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，不会新增公司担保
总额及实际担保余额，本次担保事项不会对公司及子公司的生产经营产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、独立董事意见

    独立董事认为：公司为并购贷款补充提供担保，有利于促进公司业务发展的
顺利进行，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次为并购贷款提供补充担保事项，
并提交公司股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次提供补充担保不会新增担保总额及实际担保余额。截至 2022 年 12 月 7
日，公司及控股子公司对外提供担保额度总金额 397,060.46 万元；公司及控股子
公司对外担保总余额（含反担保）为 287,562.52 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 196.19%；公司对合并报表外公司（京汉置业集团有限责任公司及其子公
司，以下简称“京汉置业”）担保余额为 156,553.95 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 106.81%；公司对控股子公司实际担保余额 121,008.57 万元，占公司
最近一期经审计净资产的 82.56%。
    截至 2022 年 12 月 7 日，公司对京汉置业定向融资计划债务提供担保的担保
余额为 25,030.32 万元，京汉置业到期未兑付本金金额合计 25,030.32 万元，其中
涉诉金额为 7,182.52 万元，诉讼均未结案。

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    由于襄阳国益国有资产经营有限责任公司为公司控股子公司湖北金环绿色
纤维有限公司融资提供了担保，公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司向
合并报表外的襄阳国益国有资产经营有限责任公司提供反担保的余额为 10,000
万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.82%。

    七、备查文件

    1、第十届董事会第三十五次会议决议；
    2、公司独立董事关于第十届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                             奥园美谷科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年十二月八日




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