证券代码：000617     证券简称：中油资本        公告编号：2020-029



              中国石油集团资本股份有限公司
             第九届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第二次会议于 2020 年 8 月 20 日（周四）在北京市西城区金融大街 1
号石油金融大厦 B 座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已
于 2020 年 8 月 10 日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议以
现场会议的方式召开，应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 7 人，委
托出席董事 1 人（其中：独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出
席本次会议，委托独立董事罗会远先生代为出席并行使表决权）。本
次会议由董事长刘跃珍先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份
有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进
行了认真审议，通过了如下议案：

    一、 审议通过《关于 2020 年半年度报告及半年度报告摘要的议
案》

    《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》（公告编
号：2020-030）同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露，《2020 年半年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报上同步
披露。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    由于工作原因，公司财务总监王华先生提出辞职。根据《公司法》
等法律法规和《公司章程》的规定，公司聘任郭旭扬先生为公司财务
总监。任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会换届时止。
郭旭扬先生简历详见附件。

    详见同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员变更的公告》（公
告编号：2020-031）。

    独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                中国石油集团资本股份有限公司

                                               董事会

                                        2020 年 8 月 22 日
附件：

    郭旭扬，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于复旦大学财务学专业，中国科技大学、美国德克萨斯大学阿灵
顿分校 EMBA，高级会计师。1993 年至 1997 年任南方石油勘探开发公
司财务部成本会计，1997 年至 2000 年任苏丹大尼罗公司财务部资金
主管，2000 年至 2001 年任南方石油勘探开发公司财务部成本预算主
管，2001 年至 2008 年历任中油国际（尼罗）有限责任公司 3/7 区项
目部财务部资金管理高级主管、财务资产部经理、总会计师，2008
年至 2011 年历任勘探开发公司财务与资本运营部会计管理中心会计
核算分部经理、财务与资本运营部副主任，2011 年至 2017 年任中石
油国际投资（澳大利亚）公司总会计师(曾兼任财务部经理），2017
年至本次聘任前任中石油尼罗河地区（尼罗河公司）党工委常委、总
会计师。

    截至目前，郭旭扬先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系。郭旭扬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的
公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被深圳证券交易所
认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司
法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司
查询，郭旭扬先生不属于“失信被执行人”。