证券代码：000617      证券简称：中油资本     公告编号：2021-006



                中国石油集团资本股份有限公司
        关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议基本情况
     （一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公
司）2021 年第一次临时股东大会。
     （二）会议召集人：公司第九届董事会
     2021 年 2 月 2 日经公司第九届董事会第五次会议审议通过，决
定于 2021 年 2 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021
年第一次临时股东大会。
     （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章
程等规定。
     （四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相 结 合 的方 式。公 司 将 通过 深交所 交 易 系统 和互联 网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可
以通过上述系统行使表决权。
     股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（五）会议召开时间：
     1．现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日（周四）上午 9:00 开
始
     2．网络投票时间：
     （1）通过深交所交易系统投票的时间为 2021 年 2 月 25 日上午


                                  1
9:15-9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票时间为 2021 年 2 月 25 日上午 9:15 至 2021 年 2 月 25 日下午 15:00
期间的任意时间。
    （六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融
大厦 B 座 4 层会议室。
    （七）股权登记日：2021 年 2 月 19 日（周五）
    （八）出席对象：
    1．截至 2021 年 2 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权
出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人
出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
    2．公司董事、监事和高级管理人员。
    3．公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项
    1．需审议提案：
    提案 1. 关于补选非独立董事的议案
    提案 2. 关于补选非职工代表监事的议案
    2.01 关于补选佐卫先生为非职工代表监事的议案
    2.02 关于补选王增业先生为非职工代表监事的议案
    2．相关议案披露情况：
    上述议案经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次
会议审议通过，详见公司于 2021 年 2 月 2 日刊登在中国证券报、证
券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事
会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-002）、《关于补选非独
立董事的公告》（公告编号：2021-003）、《第九届监事会第四次会
议决议公告》（公告编号：2021-004）、《关于监事辞职及补选非职
工代表监事的公告》（公告编号：2021-005）。
    上述议案均属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
    议案 2 采取累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有

                                 2
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。

    三、提案编码


                                                       备注
提案序号                 提案名称                  该列打勾的
                                                   栏目可以投票
非累积投票提案
  1.00     关于补选非独立董事的议案                      √
累积投票提案
  2.00     关于补选非职工代表监事的议案            应选人数 2 人
           关于补选佐卫先生为非职工代表监事
  2.01                                                   √
           的议案
           关于补选王增业先生为非职工代表监
  2.02                                                   √
           事的议案

    四、股东大会现场会议登记方法
    （一）现场会议登记日：2021 年 2 月 23 日（周二）
    （二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请
于 2021 年 2 月 23 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00）到以下“现
场登记地点”办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、
信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司
的时间为准。
    1．法人股东代表应持证券账户卡、营业执照复印件、加盖公章
的授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
    2．自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人
持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件、委
托人证券账户卡办理登记手续。
    （三）现场登记地点及联系方式
    1．现场登记地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B


                                 3
座 22 层证券事务部
    2．邮编：100032
    3．电话：010-89025597
    4．联系人：王云岗
    5．电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn
    6．传真：010-89025555
    会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、
食宿等费用自理。
    网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响本次会议进程，则
本次会议的进程按当日通知进行。
    温馨提示：鉴于目前仍处于新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时
期，根据北京市政府疫情防控相关政策和要求，公司建议股东优先通
过网络投票参会；如需现场参会，请遵循北京市政府、西城区及石油
金融大厦相关疫情防控要求，主动配合。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次会议股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的投票程序及要
求详见本通知附件一。

    六、备查文件
    1．第九届董事会第五次会议决议
    2. 第九届监事会第四次会议决议
    特此公告。




                                    中国石油集团资本股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 2 月 3 日



                                4
 附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
   1、投票代码：360617；投票简称：中油投票
   2、议案设置及意见表决
   （1）对于非累积投票表决的议案
议案序号                   议案名称                   议案编码

 议案 1      关于补选非独立董事的议案                   1.00
   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （2）对于累积投票表决的议案
   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
     投给候选人的选举票数                      填报
对非职工代表监事候选人佐卫先生                X1 票
投 X1 票
对非职工代表监事候选人王增业先                X2 票
生投 X2 票
                合计                不超过该股东拥有的选举票数


    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非职工代表监事（应选人数为2人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。


                                5
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1 、 投 票 时 间 ： 2021 年 2 月 25 日 9:15-9:25 、 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、深交所互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月25日上午
9:15到下午15:00之间的任意时间。
    2、股东通过深交所互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身 份 认 证 流 程 可 登 录 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。

    四、网络投票其他注意事项
    网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。




                                  6
    附件二：

                                  授权委托书

          兹全权委托         （先生/女士）代表我单位（个人）出席中国
   石油集团资本股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行
   使表决权，本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大
   会结束为止。
          委托人姓名（名称）：
          委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
          受托人姓名：
          受托人身份证号码：
          委托人持有股数：
          委托股东账号：
          代为行使表决权议案：

                                            该列打勾
议案序号               议案名称             的栏目可     同意    反对    弃权
                                            以投票√

                               非累积投票提案

 议案 1     关于补选非独立董事的议案             √

                                  累积投票提案
            关于补选非职工代表监事的
 议案 2                                     应选 2 人
            议案
            关于补选佐卫先生为非职工
  2.01                                           √         _         __票
            代表监事的议案
            关于补选王增业先生为非职
  2.02                                           √                     票
            工代表监事的议案
         如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
         是□    否□
         注：1、非累积投票议案只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。累


                                       7
积投票议案填报票数。
       2、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。
       3、 本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。




             委托人签名（法人股东加盖公章）：


                           委托日期：        年    月    日




                                 8