证券代码：000617     证券简称：中油资本     公告编号：2021-022


              中国石油集团资本股份有限公司
            第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     中国石油集团资本股份有限公司第九届董事会第八次会议于
2021 年 4 月 19 日（周一）在北京市西城区金融大街一号石油金融大
厦 B 座四层会议大厅以现场会议的方式召开。本次董事会会议通知文
件已于 2021 年 4 月 15 日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。本
次会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 7 人（其中独立董事韩方
明先生因工作原因未能出席会议，委托罗会远先生出席并行使表决
权）。本次会议由副董事长蒋尚军先生主持，监事和高级管理人员列
席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定。参会全体董事对本次会议的议案进行了认真
审议，通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。
     根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会
选举谢海兵先生为第九届董事会董事长，任期为自本次董事会选举通
过之日起至第九届董事会届满之日止。
     根据公司《董事会战略委员会议事规则》的规定，谢海兵先生同
时担任公司第九届董事会战略委员会主席、委员。
     具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事长的公告》
（公告编号：2021-023）。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。



                                  中国石油集团资本股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2021 年 4 月 20 日
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