证券代码：000617          证券简称：中油资本           公告编号：2021-025


                 中国石油集团资本股份有限公司
                第九届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第九次会议于 2021 年 4 月 28 日（周三）以通讯方式召开。本次董事
会会议通知文件已于 2021 年 4 月 25 日(周日）分别以专人通知、电
子邮件的形式发出。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股
份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案
进行了认真审议，通过了如下议案：
     一、 审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
     公司《2021 年第一季度报告全文》和《2021 年第一季度报告正
文 》 （ 公 告 编 号 ： 2021-024 ） 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，《2021 年第一季度报告正文》
将在中国证券报、证券时报同步披露。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、 审议通过《关于拟投资设立产业资本投资公司暨关联交易
的议案》
     《关于拟投资设立产业资本投资公司暨关联交易的公告》（公告
编 号 ： 2021-026 ） 同 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。独立董事发表了事前认可和同
意的独立意见。
     关联董事谢海兵、蔡勇、周远鸿回避表决。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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特此公告。




                 中国石油集团资本股份有限公司
                           董事会
                      2021 年 4 月 30 日




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