证券代码：000617     证券简称：中油资本      公告编号：2021-034



              中国石油集团资本股份有限公司
             第九届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第十次会议于 2021 年 8 月 19 日（周四）在北京市西城区金融大街 1
号石油金融大厦 B 座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已
于 2021 年 8 月 9 日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议以
现场会议的方式召开，应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 7 人，独
立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事
罗会远先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长谢海兵先生主
持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。
参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过如下议案：

    一、 审议通过《关于 2021 年半年度报告及半年度报告摘要的议
案》

    《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》（公告编
号：2021-035）同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露，《2021 年半年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报同步披
露。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、 审议通过《关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计
2022 年至 2024 年日常关联交易额度的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署金融服务总协议并预
计 2022-2024 年度日常关联交易额度的公告》 公告编号：2021-036）。

    由于董事谢海兵先生、蔡勇先生、周远鸿先生同时在中石油集团
或其子公司任职，本议案为关联交易议案，关联董事谢海兵先生、蔡
勇先生、周远鸿先生回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

    独立董事对此议案发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
内容。

    三、 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 9 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于与中石油集团签署金
融服务总协议并预计 2022 年至 2024 年日常关联交易额度的议案》。

    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-037 ） 同 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                   中国石油集团资本股份有限公司

                                                 董事会

                                            2021 年 8 月 21 日