证券代码：000617      证券简称：中油资本       公告编号：2023-004



              中国石油集团资本股份有限公司
            第九届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会
第十四次会议于 2023 年 3 月 30 日（周四）在北京市西城区金融大街
1 号石油金融大厦 B 座 312 会议室以现场会议方式召开。本次监事会
会议通知文件已于 2023 年 3 月 20 日（周一）分别以专人通知、电子
邮件的形式发出。会议应出席监事 5 人，实际亲自出席监事 4 人，公
司监事桂王来先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事佐卫
先生代为出席并行使表决权。本次会议由监事会主席佐卫先生主持，
高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定。参会全体监事对本次会议全部议案进行了认真审议，结
果如下：
    一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    《 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
    本报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定
建立了内部控制机制并有效实施。公司内部控制评价报告的形式、内
容符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、
法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制现
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状，能够保证公司经营的合法、合规及内部规章制度的贯彻执行。
    《 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
    公司监事会认为：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
计确认，公司编制的《2022 年度报告》公允地反映了 2022 年度公司
财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2022 年度报
告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，内容
符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》 公告编号：2023-005）
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2022 年度报告摘
要》在中国证券报、证券时报同步披露。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》
    公司拟以 12,642,079,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.17 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
    公司监事会认为：2022 年度利润分配预案符合公司实际，满足
相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的
情形。
    《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-006）
同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露。
    本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    公司监事会认为：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2023 年度审计机构，符合法律、法规的相关规定。
    《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：

                                 2
2023-007 ） 同 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    《中国石油集团资本股份有限公司监事会议事规则》同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                中国石油集团资本股份有限公司
                                             监 事 会
                                         2023 年 4 月 1 日




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