中油资本:2022年度独立董事述职报告(罗会远)2023-04-01
中国石油集团资本股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公
司年度报告工作的相关要求,结合公司相关规定,本人对 2022
年度作为中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)独立
董事履职情况述职如下:
一、出席会议情况
(一)出席董事会会议情况
2022 年度述职期间(指自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日,下同),公司共召开 10 次董事会会议,其中现场会议 2
次。本人作为公司独立董事,亲自出席董事会会议 10 次,未委
托他人出席。
本人作为公司的独立董事,在董事会会议召开前,主动了解
情况,并获取所需要的资料,认真研读会议文件,为董事会的表
决做了充分的准备。在亲自出席的 10 次董事会会议上,本人详
细听取公司对各项议案的介绍,认真审议各项议案,积极参与会
议讨论并结合自身的专业知识作出判断,站在公正、客观、独立
的角度审议各项议案。对于 2022 年度述职期间董事会会议审议
的所有议案,本人均投了赞成票。同时作为审计委员会、风险管
理委员会、提名与薪酬委员会委员,认真履行了相关职责。
(二)出席股东大会会议情况
2022 年度,公司共召开 3 次股东大会,本人作为公司独立
董事出席了 3 次股东大会。
二、发表独立意见的情况
2022 年度,本人严格根据《上市公司独立董事规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及监管规定,对公司
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重大事项,尤其是关系中小股东利益的事项予以重点关注,并依
法发表独立意见,具体情况如下:
意见
序号 公告时间 发表的独立意见的事项
类型
1 2022 年 1 月 1 日 关于聘任副总经理的议案 同意
关于聘任 2022 年度会计师事务所的
2 同意
议案
关于控股股东及其他关联方占用公司
3 资金和公司对外担保情况的专项说明 同意
和独立意见
2022 年 4 月 2 日 关于 2021 年度内部控制评价报告的
4 同意
议案
5 关于 2021 年度利润分配的预案 同意
关于中油财务风险持续评估报告的议
6 同意
案
7 关于高级管理人员变更的议案 同意
8 2022 年 7 月 14 日 关于聘任董事会秘书的议案 同意
关于控股股东及其他关联方占用公司
9 资金和公司对外担保情况的专项说明 同意
2022 年 8 月 20 日 和独立意见
关于中油财务风险持续评估报告的议
10 同意
案
11 2022 年 9 月 1 日 关于选举独立董事的议案 同意
12 关于总经理辞职的独立意见 同意
2022 年 9 月 21 日
13 关于选举非独立董事的议案 同意
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关于购买银河基金管理有限公司股权
14 2022 年 12 月 9 日 同意
暨关联交易的议案
15 关于选举非独立董事的议案 同意
2022 年 12 月 31 日
16 关于聘任总经理的议案 同意
三、其他履职情况
2022 年度,本人作为公司独立董事,未提议召开董事会;
未提议聘用或解聘会计师事务所;未有独立聘请外部审计机构和
咨询机构的情况。
四、保护中小股东权益方面所作的其他工作
(一)在董事会审议聘任年度会计师事务所的相关议案前,
事先审阅相关会议文件,并进行了事前认可。
(二)重点关注定期报告的审核。在公司季度报告、半年度
报告和年度报告提交董事会审议前和董事会审议时,进行认真审
核和监督,确保定期报告做到真实、准确、完整,防止出现遗漏。
同时,在对定期报告审核的过程中,能够尽到保密义务,严防泄
露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
(三)加强学习提高履职能力。本人结合最新监管规则积极
参加证券监管机构组织的各类培训,加深对相关法规的认识和理
解,不断提高履职能力,为公司经营决策提供更好的意见和建议,
切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公
众股东权益的思想意识。
(四)关注公司公开信息披露的执行情况。督促公司严格按
照法律、法规及监管规定关于信息披露的要求,加强信息披露工
作,通过了解公司信息披露网站和报纸相关内容,及时掌握公司
信息披露情况,保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、
公平,维护中小股东的合法权益。
本人作为公司独立董事,在 2022 年度严格遵守法律、法规、
监管规定及公司内部管理制度的相关规定,独立审慎发表建议和
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意见,积极履行职责,为维护公司及全体股东、尤其是中小股东
利益起到积极作用。
特此报告。
独立董事:罗会远
2023 年 3 月 30 日
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