证券代码：000617      证券简称：中油资本      公告编号：2023-012



              中国石油集团资本股份有限公司
           第九届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第二十四次会议于 2023 年 4 月 27 日（周四）以通讯方式召开。本次
董事会会议通知文件已于 2023 年 4 月 24 日（周一）分别以专人通知、
电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。
本次会议由董事长谢海兵先生主持，监事和高级管理人员列席会议，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股
份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进
行了认真审议，结果如下：
    一、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-011）同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报同步披露。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于制定<经理层成员选聘工作方案（试行）>
的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                    中国石油集团资本股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2023 年 4 月 29 日

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