股票代码：000620          股票简称：新华联            公告编号：2018-078



                新华联文化旅游发展股份有限公司

                第九届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次
会议通知于2018年10月16日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事
发出。会议于2018年10月26日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际
参会监事3名。会议由监事会主席石秀荣女士主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》；
    监事会发表审核意见，认为：经审核，董事会编制和审议公司 2018 年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
参与编制报告的人员没有违反保密义务的行为。
    具体内容请见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：
2018-080）。
    本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的财务
报表格式调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序
符合有关法律、法规规定。监事会同意本次会计政策的变更。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-079）。
    本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                  新华联文化旅游发展股份有限公司监事会

                                                      2018 年 10 月 26 日