股票代码：000620            股票简称：新华联           公告编号：2018-083



                 新华联文化旅游发展股份有限公司

                第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四
次会议通知于2018年12月3日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董
事发出。会议于2018年12月6日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际
参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于为公司控股子公司融资提供担保的议案》
    为满足公司海外业务发展需要，公司控股子公司新华联澳大利亚投资有限公
司（Macrolink Australia Investment Limited，以下简称“澳洲投资”）拟向澳门国
际银行股份有限公司（以下简称“澳门国际银行”）申请金额为 7,000 万美元（约
合人民币 4.80 亿元）的贷款，贷款期限为 5 年。
    公司拟就上述融资事项与澳门国际银行签署《存单质押合同》，以单位定期
存单为本次融资提供质押担保。同时，公司全资子公司新华联国际置地有限公司
拟为本次融资提供连带责任保证担保，保证期间为保证合同生效之日起至上述美
元贷款债务履行期限届满之日为止。为严控担保风险，公司与澳洲投资拟就本次
公司为其融资提供担保事项签署《信用反担保合同》，澳洲投资以保证担保方式
向公司提供信用反担保。
    具体内容请见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于为公司控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2018-084）。
    本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    （二）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意召开公司 2018 年第二次临时股东大会，会议时间及其他具体事
宜另行通知。
    本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                                  新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
                                                         2018年12月6日