股票代码：000620           股票简称：新华联           公告编号：2019-013



                 新华联文化旅游发展股份有限公司

                 第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
六次会议通知于2019年2月12日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体
董事发出。会议于2019年2月13日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实
际参会董事9名。会议由公司董事长丁伟先生主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于改选公司第九届董事会董事长的议案》；
    因丁伟先生由于退休不再担任公司董事长职务，董事会同意改选苏波先生为
公司第九届董事会董事长，并担任战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通
过之日起至第九届董事会届满之日止。
    本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    根据公司总裁苏波先生提名，董事会同意聘任李建刚先生、周向阳先生为公
司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会
届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                  新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
                                                        2019 年 2 月 13 日
附件：高级管理人员简历


    李建刚，男，汉族，1963 年 3 月出生，甘肃徽县人，中共党员，研究生学
历、硕士学位、高级工程师。1991 年 7 月起历任株洲市中药厂厂长助理、副厂
长，湖南千金药业股份有限公司副总经理、湖南千金湘江药业有限公司董事长、
党委书记；2003 年至 2006 年，历任新华联控股有限公司制造业事业部总监、山
东中原燃气有限公司总经理、北京新华联燃气有限公司董事长；2006 年至 2010
年，任北京新华联燃气有限公司总经理兼董事长；2011 年至今任北京新华联置
地有限公司董事；2011 年 5 月至 2017 年 1 月任新华联文化旅游发展股份有限公
司常务副总裁；2011 年 5 月至今担任新华联文化旅游发展股份有限公司副董事
长。2016 年 5 月至 2018 年 12 月担任长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限
公司董事长。
    李建刚先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实
际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行
人或失信责任主体，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    周向阳，男， 1975 年 7 月出生，本科学历，1998 年 7 月至 2002 年 8 月在
湖南新华联置业有限公司营销部工作，历任销售部副经理，销售经理，营销总监；
2002 年 9 月至 2010 年 1 月在凯达房地产开发有限公司工作，历任营销总监，常
务副总经理；2010 年 3 月至 2010 年 12 月任株洲新华联房地产开发有限公司副
总经理；2011 年 1 月至 2012 年 1 月任武汉百步亭联合置业有限公司副总经理；
2012 年 2 月至 2012 年 12 月任武汉大花山生态科技开发有限公司常务副总经理；
2013 年 1 月至 2015 年 12 月任武汉大花山生态科技开发有限公司总经理；2016
年 1 月至 2018 年 12 月任新华联文化旅游发展有限公司助理总裁兼武汉大花山生
态科技开发有限公司总经理；2019 年 1 月至今担任长沙新华联铜官窑国际文化
旅游开发有限公司董事长。
    周向阳先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实
际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行
人或失信责任主体，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。