股票代码：000620             股票简称：新华联         公告编号：2021-044



                    新华联文化旅游发展股份有限公司

                    第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次
会议通知于2021年7月13日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事
发出，会议于2021年7月13日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出
席董事9名。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。


       二、董事会会议审议情况

       审议通过了《关于公司控股子公司向少数股东提供借款的议案》；
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司控股子公司向少数股东提供借款的公告》（公告编号：2021-045）。
    公司独立董事于对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。


       特此公告。


                                    新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
                                                           2021年7月13日