股票代码：000620           股票简称：新华联          公告编号：2022-027



                新华联文化旅游发展股份有限公司

                第十届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次
会议通知于2022年4月17日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事
发出。会议于2022年4月27日在北京市通州区台湖镇新华联会议中心以现场表决
方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席刘华
明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2021 年度监事会工作报告》。
    本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    （二）审议通过了《2021年度财务决算报告》；
    本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    （三）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；
    监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，按照自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制
度，保证了公司业务活动的正常运行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部
控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分
有效。报告期内，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公
司内部控制制度的情况。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》不存在重大
缺陷，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》；
    监事会认为，2021 年末公司对相关资产进行减值判断后，对本年度应计提
资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计
提资产减值准备后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况。董事会
在审议该议案时，表决程序符合相关法律及行政法规的规定。因此我们同意本次
计提资产减值准备事项。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于计提 2021 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2022-028）。
    本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》；
    监事会发表审核意见，认为：经审核，董事会编制和审议公司 2021 年年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
参与编制报告的人员没有违反保密义务的行为。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-035）。
    本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    （六）审议通过了《董事会关于2021年度非标准意见审计报告的专项说明》；
    监事会认为：董事会关于 2021 年度非标准意见审计报告的专项说明符合公
司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具非标准意见的审计报告予以理解。
作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除
相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《董事会关于 2021 年度非标准意见审计报告的专项说明》。
    本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过了《2021年度利润分配及公积金转增股本预案》；
    监事会认为，公司拟实施的 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案符合
《公司法》、《公司章程》和《未来三年（2020-2022）股东分红回报规划》等关
于利润分配的相关规定，也符合公司当前的实际情况以及未来发展的需要，考虑
了公司和股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：
2022-029）。
    本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    （八）审议通过了《2022年第一季度报告》；
    监事会发表审核意见，认为：经审核，董事会编制和审议公司 2022 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
参与编制报告的人员没有违反保密义务的行为。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-036）。
    本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                  新华联文化旅游发展股份有限公司监事会

                                                         2022 年 4 月 27 日