新华联文化旅游发展股份有限公司

                    2021 年度独立董事述职报告


    本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立
董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及
《独立董事工作制度》等相关规定，在 2021 年度工作中，勤勉尽责、审慎独立
地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东尤
其是中小股东的利益。
    2021 年度，本人积极参加董事会和出席股东大会，深入了解公司的运作情
况，为公司管理出谋划策，就公司员工持股计划、聘任高级管理人员等重大事项
进行审核并出具了独立董事意见，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公
司全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2021 年度独立董事工作情况汇报如下：
    一、出席公司股东大会和董事会情况
    本人作为公司独立董事，针对董事会、股东大会决策的重大事项，都能事先
获取作出决策所需要的资料和信息并做充分了解，并能与公司高级管理人员、证
券部、财务中心等内部机构或有关人员进行沟通交流，为决策做了充分准备。在
会议决策过程中，本人与其他董事、监事、高级管理人员充分交流，积极运用自
身的知识背景，对董事会的全部议案进行认真审议，谨慎行使表决权，努力推动
董事会、股东大会决策的科学性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合
法权益。
    2021 年度，本人应出席股东大会 2 次，亲自出席 2 次，在会上均认真听取
了与会股东的意见和建议。
    2021 年度，本人应出席并亲自出席董事会 6 次，其中现场出席 1 次，以通
讯方式出席 5 次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。同时，对各次董事会审
议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
    二、发表独立意见情况
    根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规
定，作为公司独立董事，本人在认真了解公司经营活动的基础上，对关键问题进
行评议，依据专业知识、基于独立判断，发表了相关独立意见。具体情况为：
    1、2021 年 3 月 3 日，在公司第十届董事会第五次会议上，对高级管理人员
变动及公司第一期员工持股计划相关事项发表了独立意见。
    2、2021 年 4 月 28 日，在公司第十届董事会第六次会议上，对控股股东及
其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、公司《2020 年度内部控制自我
评价报告》、2020 年度计提资产减值准备、《董事会关于 2020 年度非标准意见审
计报告的专项说明》、2020 年度利润分配及公积金转增股本预案、2021 年度日常
关联交易预计、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见。
    3、2021 年 6 月 10 日，在公司第十届董事会第七次会议上，对《关于新华
联控股集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》发表了独立意见。
    4、2021 年 8 月 18 日，在公司第十届董事会第九次会议上，对控股股东及
其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、《关于新华联控股集团财务有限
责任公司的风险评估报告》及公司变更董事会秘书相关事项发表了独立意见。
    三、参与董事会专门委员会工作情况
    本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召集并出席了 2 次公司董事会薪酬与
考核委员会会议，审议通过了公司第一期员工持股计划草案，并审议通过了《2020
年高级管理人员年终考核结果》、2021 年高级管理人员绩效考核指标》以及《2021
年高级管理人员薪酬计划》，并恪尽职守，核查了年度报告所披露的董事及高级
管理人员的薪酬情况，同时本着责权利相统一的原则，根据公司的实际情况，对
公司薪酬政策提供建议。
    作为提名委员会委员，本年度出席了 2 次公司董事会提名委员会会议，对董
事会拟聘任的高级管理人员进行了核查，并形成相关决议提交董事会。
    四、对公司进行现场调研的情况
    2021年度，本人对公司进行了现场考察及实地调研，并对公司经营情况进行
了详细询问，听取了管理层对公司经营情况、财务状况、内部治理情况以及发展
规划方面的汇报。通过获悉公司现状以及运营动态，并时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，积极的为公司发展提出合理化建议和意见。
    五、在保护投资者权益方面所做的工作
    1、本年度，在董事会召开之前本人主动向公司索取董事会会议资料，事前
对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客
观、审慎地行使表决权。
    2、对公司的定期报告及其他事项进行认真审议，提出客观、公正的意见和
建议，监督公司信息披露是否真实、准确、完整，切实保护股东利益。
    3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披
露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露真实、
准确、完整、及时和公平。
    4、对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的项目开发、财
务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规
范化运作提供建设性的意见。
    5、平时自觉学习掌握中国证监会、北京证监局及深圳证券交易所的最新法
律、行政法规和各项规章制度，通过学习，不断提高自己的履职能力，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行维护公司及投资者权益的
职责。
    六、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
    以上是我在 2021 年度履行职责情况汇报。2022 年，我将继续本着诚信与勤
勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对独立董事的要求和《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的
作用，切实保障广大股东尤其是中小股东的合法权益，积极推动公司持续、健康、
快速、稳定发展。

    特此报告。

                                                        独立董事：杨金国
                                                         2022 年 4 月 27 日