证券代码：000623         证券简称：吉林敖东           公告编号：2018-087
债券代码：127006         债券简称：敖东转债


                   吉林敖东药业集团股份有限公司

                 第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

十一次会议通知以书面方式于2018年12月7日发出。

    2、会议于2018年12月10日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。

    4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次

董事会会议。

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议议案表决情况

    1、审议关于对外投资的议案。

    表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

    详见公司于2018年12月11日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资

公告》（公告编号：2018-089）。

    （二）独立董事意见

    详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《吉林敖东药

业集团股份有限公司独立董事关于对外投资事项的独立意见》。

    三、备查文件

                                    1
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

                                            2018年12月11日




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