证券代码：000623         证券简称：吉林敖东           公告编号：2018-088
债券代码：127006         债券简称：敖东转债


                   吉林敖东药业集团股份有限公司

                 第九届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
十次会议通知以书面方式于2018年12月7日发出。
    2、会议于2018年12月10日在公司五楼会议室以现场方式召开。
    3、公司监事5名，实际参加会议表决监事5名。
    4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议关于对外投资的议案。
    表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
    详见公司于2018年12月11日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投
资公告》（公告编号：2018-089）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于对外投资事项的独立意
见》。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                     吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
                                                 2018年12月11日