吉林敖东:关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-03
证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 编号:2019-017
债券代码:127006 债券简称:敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三
次会议决议召开公司2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),本次股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2018年度股东大会
2、会议召集人:董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,
决定召开公司2018年度股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开的日期、时间:2019年4月24日(星期三)下午14:00开
始。
(2)网络投票日期、时间:
深圳证券交易所交易系统投票时间:
2019年4月24日9:30—11:30,13:00—15:00的任意时间;
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:
2019年4月23日下午15:00至2019年4月24日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,
通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体
1
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
6、会议股权登记日:2019年4月18日
7、出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议公司2018年度董事会工作报告
2、审议公司2018年度监事会工作报告
3、审议公司2018年度报告及摘要
4、审议公司2018年度财务工作报告
5、审议公司2018年度利润分配方案
6、审议关于部分募集资金投资项目延期的议案
7、审议关于续聘会计师事务所的议案
8、审议关于修改《公司章程》的议案
9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
10、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
11、审议关于修改《监事会议事规则》的议案
12、审议关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的议案
以上议案具体内容详见公司于2019年4月3日在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
上披露的相关公告。
三、会议听取事项
1、听取《2018年度独立董事述职报告》。
报告全文参见2019年4月3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
2
披露的相关内容。
2、听取关于董事2018年度履职考核的议案。
3、听取关于监事2018年度履职考核的议案。
4、听取《2018年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》。
专项说明全文参见2019年4月3日在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《2018年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》。
5、听取《2018年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》。
专项说明全文参见2019年4月3日在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《2018年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》。
6、听取《2018年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说
明》。
专项说明全文参见2019年4月3日在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《2018年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》。
四、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目下可以投票
100 总议案:所有提案 √
非累计投票提案
1.00 审议公司2018年度董事会工作报告 √
2.00 审议公司2018年度监事会工作报告 √
3.00 审议公司2018年度报告及摘要 √
4.00 审议公司2018年度财务工作报告 √
5.00 审议公司2018年度利润分配方案 √
6.00 审议关于部分募集资金投资项目延期的议案 √
7.00 审议关于续聘会计师事务所的议案 √
8.00 审议关于修改《公司章程》的议案 √
9.00 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
10.00 审议关于修改《董事会议事规则》的议案 √
11.00 审议关于修改《监事会议事规则》的议案 √
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审议关于修改《董事、监事及高级管理人员薪
12.00 √
酬制度》的议案
五、会议登记等事项
1、登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东
可采用传真、电子邮件(出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件)的方式
登记。
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证
明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理
人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、登记时间:2019年4月19日8:30至11:30;13:30至16:00。
3、登记地点:吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室
4、会议联系方式:
地 址:吉林省敦化市敖东大街2158号
邮政编码:133700
联 系 人:王振宇、孙成飞
联系电话:0433-6238973
指定传真:0433-6238973
电子信箱:000623@jlaod.com
5、本次股东大会现场会议会期半天,费用自理。
六、参加网络投票流程的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件1。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第九届董事会第十三次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2019年4月3日
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附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360623”,投票简称为“敖
东投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的提案为非累计投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意
见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2019年4月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月23日(现场股东大会召开前
一日)下午15:00,结束时间为2019年4月24日(现场股东大会结束当日)下午
15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2:
授权委托书
授权委托书应当包括如下信息:
委托人名称:
持有吉林敖东股份的性质:
持有吉林敖东股份的数量:
受托人姓名:
身份证号码:
对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);
委托人没有明确投票指示的,受托人有表决权□/无表决权□按自己的意见
投票。
授权委托书签发日期: .
有效期限:
委托人签名(或盖章,委托人为法人的,应当加盖单位印章):
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目下可以投票
100 总议案:所有提案 √
非累计投票提案
1.00 审议公司2018年度董事会工作报告 √
2.00 审议公司2018年度监事会工作报告 √
3.00 审议公司2018年度报告及摘要 √
4.00 审议公司2018年度财务工作报告 √
5.00 审议公司2018年度利润分配方案 √
6.00 审议关于部分募集资金投资项目延期的议案 √
7.00 审议关于续聘会计师事务所的议案 √
8.00 审议关于修改《公司章程》的议案 √
9.00 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
10.00 审议关于修改《董事会议事规则》的议案 √
11.00 审议关于修改《监事会议事规则》的议案 √
审议关于修改《董事、监事及高级管理人员
12.00 √
薪酬制度》的议案
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