证券代码：000623              证券简称：吉林敖东         编号：2019-017
债券代码：127006              债券简称：敖东转债



                  吉林敖东药业集团股份有限公司
                 关于召开2018年度股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三
次会议决议召开公司2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：
       一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2018年度股东大会
    2、会议召集人：董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，
决定召开公司2018年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开的日期、时间：2019年4月24日（星期三）下午14:00开
始。
    （2）网络投票日期、时间：
    深圳证券交易所交易系统投票时间：
    2019年4月24日9:30—11:30，13:00—15:00的任意时间；
    深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
    2019年4月23日下午15:00至2019年4月24日下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体


                                      1
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    6、会议股权登记日：2019年4月18日
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    本次股东大会的股权登记日:于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议公司2018年度董事会工作报告
    2、审议公司2018年度监事会工作报告
    3、审议公司2018年度报告及摘要
    4、审议公司2018年度财务工作报告
    5、审议公司2018年度利润分配方案
    6、审议关于部分募集资金投资项目延期的议案
    7、审议关于续聘会计师事务所的议案
    8、审议关于修改《公司章程》的议案
    9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
    10、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
    11、审议关于修改《监事会议事规则》的议案
    12、审议关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的议案
    以上议案具体内容详见公司于2019年4月3日在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    三、会议听取事项
    1、听取《2018年度独立董事述职报告》。
    报告全文参见2019年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

                                    2
披露的相关内容。
    2、听取关于董事2018年度履职考核的议案。
    3、听取关于监事2018年度履职考核的议案。
    4、听取《2018年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》。
    专项说明全文参见2019年4月3日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2018年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》。
    5、听取《2018年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》。
    专项说明全文参见2019年4月3日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2018年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》。
    6、听取《2018年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说
明》。
    专项说明全文参见2019年4月3日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2018年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》。
    四、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                              备注
   提案编码                     提案名称                  该列打勾的栏
                                                          目下可以投票
         100     总议案：所有提案                              √
非累计投票提案
     1.00        审议公司2018年度董事会工作报告                √
     2.00        审议公司2018年度监事会工作报告                √
     3.00        审议公司2018年度报告及摘要                    √
     4.00        审议公司2018年度财务工作报告                  √
     5.00        审议公司2018年度利润分配方案                  √
     6.00        审议关于部分募集资金投资项目延期的议案        √
     7.00        审议关于续聘会计师事务所的议案                √
     8.00        审议关于修改《公司章程》的议案                √
     9.00        审议关于修改《股东大会议事规则》的议案        √
    10.00        审议关于修改《董事会议事规则》的议案          √
    11.00        审议关于修改《监事会议事规则》的议案          √


                                    3
                审议关于修改《董事、监事及高级管理人员薪
    12.00                                                        √
                酬制度》的议案
    五、会议登记等事项
    1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东
可采用传真、电子邮件（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式
登记。
    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证
明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
    （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理
人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
    2、登记时间：2019年4月19日8:30至11:30；13:30至16:00。
    3、登记地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室
    4、会议联系方式：
    地 址：吉林省敦化市敖东大街2158号
    邮政编码：133700
    联 系 人：王振宇、孙成飞
    联系电话：0433－6238973
    指定传真：0433－6238973
    电子信箱：000623@jlaod.com
    5、本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。
    六、参加网络投票流程的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件1。
    七、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的第九届董事会第十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                      吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
                                                2019年4月3日


                                  4
附件1：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一．网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360623”，投票简称为“敖

东投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会的提案为非累计投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意

见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二. 通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2019年4月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月23日（现场股东大会召开前

一日）下午15:00，结束时间为2019年4月24日（现场股东大会结束当日）下午

15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。



                                   5
        附件 2：
                                           授权委托书
             授权委托书应当包括如下信息：
             委托人名称：
             持有吉林敖东股份的性质：
             持有吉林敖东股份的数量：
             受托人姓名：
             身份证号码：
             对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；
             委托人没有明确投票指示的，受托人有表决权□/无表决权□按自己的意见
        投票。
             授权委托书签发日期： .
             有效期限：
             委托人签名（或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章）：
             本次股东大会提案表决意见示例表
                                                              备注       同意   反对 弃权
  提案编码                          提案名称              该列打勾的栏
                                                          目下可以投票
       100       总议案：所有提案                               √
非累计投票提案
      1.00       审议公司2018年度董事会工作报告                √
      2.00       审议公司2018年度监事会工作报告                √
      3.00       审议公司2018年度报告及摘要                    √
      4.00       审议公司2018年度财务工作报告                  √
      5.00       审议公司2018年度利润分配方案                  √
      6.00       审议关于部分募集资金投资项目延期的议案        √
      7.00       审议关于续聘会计师事务所的议案                √
      8.00       审议关于修改《公司章程》的议案                √
      9.00       审议关于修改《股东大会议事规则》的议案        √
    10.00        审议关于修改《董事会议事规则》的议案          √
    11.00        审议关于修改《监事会议事规则》的议案          √
                 审议关于修改《董事、监事及高级管理人员
    12.00                                                      √
                 薪酬制度》的议案




                                               6