证券代码：000623         证券简称：吉林敖东             公告编号：2022-061
债券代码：127006         债券简称：敖东转债


               吉林敖东药业集团股份有限公司
          第十届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十三次会议通知以书面方式于2022年8月19日发出。
    2、会议于2022年8月30日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
    3、公司董事9名，实际参加会议董事9名，其中独立董事毕焱女士、李鹏先
生、肖维维女士以通讯表决方式出席本次会议。
    4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次
董事会会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》
    董事会经审议认为：公司《2022 年半年度报告全文及摘要》的编制程序、
内容以及格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求；公司
的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    全 文 详 见 公 司 于     2022   年   8   月   31   日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及同日在《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：
2022-063）。
    2、审议《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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    表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    全文详见公司于 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 公告编号：2022-064）。
    3、审议《关于变更部分募集资金使用用途的议案》
    表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案需经 2022 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
    全文详见公司于 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2022-065）。
    4、审议《关于召开“敖东转债”2022 年第一次债券持有人会议的议案》
    表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    全文详见公司于 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开“敖东转债”2022 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2022-066）。
    5、审议《关于授权召开2022年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司
董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
及其它相关文件。
    表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、独立董事意见
    详见2022年8月31日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《独立
董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和
独立意见》《独立董事关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独
立意见》《独立董事关于变更部分募集资金使用用途的独立意见》。
    四、备查文件
    1、第十届董事会第十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                         吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
                                                              2022年8月31日
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