证券代码：000623         证券简称：吉林敖东             公告编号：2022-062
债券代码：127006         债券简称：敖东转债



              吉林敖东药业集团股份有限公司
          第十届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
十一次会议通知以书面方式于2022年8月19日发出。
    2、会议于2022年8月30日在公司五楼会议室以现场方式召开。
    3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。
    4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》
    监事会经审议认为：公司《2022 年半年度报告全文及摘要》的编制程序、
内容以及格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求；公司
的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    全 文 详 见 公 司 于     2022   年   8   月   31   日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及同日在《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：

                                     1
2022-063）。
    2、审议《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    全文详见公司于 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 公告编号：2022-064）。
    3、审议《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

    监事会经审议认为：公司本次变更部分募集资金使用用途的行为，是根据宏
观经济形势、市场环境变化、公司业务发展规划，并综合考虑募集资金投资项目
的实际情况经充分论证后而做出的审慎决定。本次变更部分募集资金使用用途的
事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关规定及《公司章程》的有关规定。董事会审议该事项表决程序
合法、合规，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。为此，同
意公司关于变更部分募集资金使用用途的事项，并同意将本议案提交公司股东大
会审议。
    表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案需经 2022 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
    全文详见公司于 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2022-065）。
    三、备查文件
    1、第十届监事会第十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                        吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
                                                              2022年8月31日
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