证券代码：000623        证券简称：吉林敖东        公告编号：2022-071
债券代码：127006        债券简称：敖东转债



               吉林敖东药业集团股份有限公司
          第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十四次会议通知以书面方式于2022年9月7日发出。
    2、会议于2022年9月9日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
    3、公司董事9名，实际参加会议董事9名，其中独立董事毕焱女士、李鹏先
生、肖维维女士以通讯表决方式出席本次会议。
    4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次
董事会会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

    为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发
展，公司董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格。修正后的转股价格应不
低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日
公司 A 股股票的交易均价之间的较高者。如审议该议案的股东大会召开时，不
满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，则“敖东转债”转股价
格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办
理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
   本项议案需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
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    表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    全文详见公司于 2022 年 9 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-072）。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                        吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
                                                              2022年9月10日




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