证券代码：000623        证券简称：吉林敖东         公告编号：2022-078
债券代码：127006        债券简称：敖东转债



               吉林敖东药业集团股份有限公司
          第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十五次会议通知以书面方式于2022年9月23日发出。
    2、会议于2022年9月26日在公司六楼会议室以现场方式召开。
    3、公司董事9名，实际参加会议董事9名。
    4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次
董事会会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议议案表决情况
    1、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
   表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   全文详见公司于 2022 年 9 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-079）。
    2、审议《关于对外投资的议案》
   表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   全文详见公司于 2022 年 9 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外
投资公告》（公告编号：2022-080）。
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   （二）独立董事意见
   详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关
于对外投资事项的独立意见》。
    三、备查文件
   1、第十届董事会第十五次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                     吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
                                                         2022年9月27日




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