证券代码：000623          证券简称：吉林敖东        公告编号：2022-077
债券代码：127006          债券简称：敖东转债



              吉林敖东药业集团股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开的时间：2022年9月26日（星期一）下午14:00开始。
    （2）网络投票时间：
    深圳证券交易所交易系统投票时间：
    2022年9月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
    深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月26日上午9:15，
结束时间为2022年9月26日下午3:00。
    2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室
    3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
    5、主持人：董事长李秀林先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
    （二）出席情况
    1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 485 人，代表
股份数 433,994,440 股，占公司有表决权股份总数 1,130,347,987 股（有表决权
                                    1
       股份总数指股权登记日的总股本 1,163,047,238 股扣除回购专用证券账户股份
       数 32,699,251 股，下同）的 38.3948%。其中参加现场会议的股东及股东授权委
       托代表 10 人，代表股份数 381,643,078 股，占公司有表决权股份总数的 33.7633%；
       通过网络投票参加会议的股东合计 475 人，代表股份数 52,351,362 股，占公司
       有表决权股份总数的 4.6314%。
            2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
            二、提案审议表决情况
            1、提案的表决方式
              本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
            2、会议审议议案表决情况
                                         同意                        反对                        弃权               表决
序号          审议内容
                                  股数          比例（%）     股数          比例（%）     股数          比例（%）   结果
       审议《关于变更部分募集
1.00                            421,981,772      97.2321    10,799,681         2.4884   1,212,987        0.2795     通过
       资金使用用途的议案》
       审议《关于董事会提议向
2.00   下修正可转换公司债券转    41,877,909      72.7525    15,680,852        27.2416       3,400        0.0059     通过
       股价格的议案》
       注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资者有
       效表决权股份总数的比例。
          （2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
          （3）议案 2.00 表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东回避表决，回避股份数
       量为 376,432,279 股。

            中小投资者表决情况：
                                         同意                        反对                        弃权               表决
序号          审议内容
                                  股数        比例（%）       股数       比例（%）       股数       比例（%）       结果
       审议《关于变更部分募集
1.00                            89,842,286       88.2061    10,799,681       10.6030    1,212,987         1.1909    通过
       资金使用用途的议案》
       审议《关于董事会提议向
2.00   下修正可转换公司债券转   36,819,172       70.1272    15,680,852       29.8663       3,400          0.0065    通过
       股价格的议案》
       注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会中小投资
       者有效表决权股份总数的比例。
          （2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
          （3）议案 2.00 表决时，持有本次发行的可转换公司债券的中小股东回避表决，回避股
       份数量为 49,351,530 股
            表决结果：
            提案 1.00 经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以
       上通过；
                                                      2
    提案 2.00 经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市京都（大连）律师事务所
    2、律师姓名：杨姗姗、王中乾
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员
资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。




                                       吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 9 月 27 日




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