证券代码:000623           证券简称:吉林敖东            公告编号:2023-023
债券代码:127006           债券简称:敖东转债


                  吉林敖东药业集团股份有限公司
               第十届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十八次会议通知以书面方式于2023年4月17日发出。
    2、会议于2023年4月28日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
    3、公司董事9名，实际参加会议表决董事9名，其中董事杨凯先生、赵大龙
先生，独立董事毕焱女士、李鹏先生、肖维维女士以通讯表决方式出席本次会议。
    4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次
董事会会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议议案表决情况
    1、审议《公司2023年第一季度报告全文》
    表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    全文详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
第一季度报告》（公告编号：2023-025）。
    2、审议《公司关于全资子公司之间吸收合并的议案》
    为进一步优化公司经营管理架构，提高经营管理效率，降低管理成本，提升
公司资源的综合利用率，决定由公司全资子公司吉林敖东胶囊有限公司吸收合并
吉林敖东瑞丰包装股份有限公司。吸收合并完成后，吉林敖东瑞丰包装股份有限
                                    1
公司的法人主体资格将被注销，其全部资产、负债、权益、人员、业务及其他一
切权利和义务均由吉林敖东胶囊有限公司依法承续。
    表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    全文详见公司于2023年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全
资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2023-026）。
    （二）独立董事独立意见
    详见同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事
关于全资子公司之间吸收合并事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第十八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                      吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
                                                 2023年4月29日




                                  2