证券代码:000623            证券简称:吉林敖东           公告编号:2023-024
债券代码:127006            债券简称:敖东转债


                  吉林敖东药业集团股份有限公司
             第十届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
十四次会议通知以书面方式于2023年4月17日发出。
    2、会议于2023年4月28日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。
    3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人，其中监事李安宁先生以通
讯表决方式出席本次会议。
    4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《公司2023年第一季度报告全文》
    表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    全文详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
第一季度报告》（公告编号：2023-025）。
    2、审议《公司关于全资子公司之间吸收合并的议案》
    为进一步优化公司经营管理架构，提高经营管理效率，降低管理成本，提升
公司资源的综合利用率，决定由公司全资子公司吉林敖东胶囊有限公司吸收合并
吉林敖东瑞丰包装股份有限公司。吸收合并完成后，吉林敖东瑞丰包装股份有限
公司的法人主体资格将被注销，其全部资产、负债、权益、人员、业务及其他一
切权利和义务均由吉林敖东胶囊有限公司依法承续。
                                    1
    表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    全文详见公司于2023年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全
资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2023-026）。
    三、备查文件
    1、第十届监事会第十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                      吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
                                                2023年4月29日




                                  2