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公司公告

长安汽车:独立董事关于第七届董事会第四十七次会议相关事项独立意见函2019-02-01  

						               重庆长安汽车股份有限公司独立董事

    关于第七届董事会第四十七次会议相关事项独立意见函
    我们作为重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“长安汽车”或“公司”)
独立董事,根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及其他有关规定,对
长安汽车第七届董事会第四十七次会议关于 2019 年日常关联交易预计、关联交
易事项、外汇套期保值业务事项、票 据 池 业 务 事项发表独立意见。公司董事会
已经向本人提交了上述议案的相关资料,我们详细审阅了上述资料,基于我们独
立判断,关于关联交易情况发表如下独立意见:
    1. 2019 年日常关联交易预计
    公司与各关联方进行的 2019 年各项关联交易预计,符合市场经济原则和国
家相关法律法规及制度规定,目的是为了充分利用各关联公司的资源优势,保证
公司日常生产经营需要。该等交易不会损害公司及中小股东的利益。董事会对上
述关联交易事项表决时,关联董事回避,符合有关法律法规要求。我们认为:公
司上述关联交易决策程序合法,交易价格公允,没有损害其他股东利益的情形。
同意上述关联交易事项。
    2. 2018 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项核查意见
    我们认为,公司 2018 年发生的各类日常关联交易为公司正常业务所需,符
合公司实际生产经营情况和未来发展需要,交易按公平、公正、合理原则及有关
协议进行,并履行法定程序。部分关联方 2018 年度关联交易实际发生额低于预
计额度超过 20%,系交易双方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商
品行为所致,是正常的企业经营行为,符合客观实际情况,不会对公司经营产生
重大影响,没有损害公司及中小股东的利益。
    3. 公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》,兵装财务
将在 2019 年度内为公司提供结算服务、日最高存款余额不高于 55 亿元的存款服
务、最高授信总额为 120 亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为 150 亿元
的汽车金融服务以及其他金融服务。签订上述金融服务协议是为了节约交易成本
和费用,进一步提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险。且公司对财务公
司的风险定期进行评估,制定了应急处置预案。该关联交易不会损害公司及中小
                                    1
股东的利益。董事会对上述关联交易事项表决时,关联董事回避,符合有关法律
法规要求。我们认为:公司上述关联交易决策程序合法,交易价格公允,没有损
害其他股东利益的情形。同意上述关联交易事项。
    4. 公司与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》,长安汽车金融有限
公司将在 2019 年度内为公司提供日最高存款余额不高于 35 亿元的存款业务、最
高总额为 20 亿元的汽车金融个人消费信贷贴息服务、最高授信总额为 60 亿元的
汽车金融服务以及其他金融服务。签订上述金融服务协议是为了节约交易成本和
费用,进一步提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险。且公司对长安汽车
金融有限公司的风险定期进行评估,制定了应急处置预案。该关联交易不会损害
公司及中小股东的利益。董事会对上述关联交易事项表决时,关联董事回避,符
合有关法律法规要求。我们认为:公司上述关联交易决策程序合法,交易价格公
允,没有损害其他股东利益的情形。同意上述关联交易事项。
    5. 关于外汇套期保值业务的说明
    公司下属全资子公司重庆长安汽车国际销售服务有限公司(以下简称“国际
公司”)开展远期外汇交易是以正常生产经营为基础,以稳健为原则,以货币保
值和规避汇率风险为目的,不做无实际需求的投机性交易,不进行单纯以盈利为
目的外汇交易,通过锁定汇率,降低汇率波动风险,具有一定的必要性;公司已
制定了《远期结售汇业务管理程序》,并完善了相关内控流程,公司采取的针对
性风险控制措施可行。国际公司开展远期外汇交易将遵守相关法律法规以及公司
相关制度的规定。因此,我们同意国际公司于董事会审议通过之日至 2020 年 6
月 30 日开展累计金额不超过 2 亿美元的远期结汇交易。
    6. 关于票据池业务的说明
    公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,
减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,实现票据的信息化管理。
因此,我们同意公司开展不超过 300 亿元额度的票据池业务,即用于与合作金融
机构开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 300 亿元,
有效期一年,业务期限内该额度可滚动使用。




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(本页无正文,为重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第四十七次会议相关
事项独立意见函签字页)


独立董事:


         刘纪鹏                李庆文                谭晓生




         庞   勇               陈全世                任晓常




         卫新江                曹兴权




                                                      2019 年 1 月 31 日




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