证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2020-74 重庆长安汽车股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间: (1)现场会议召开日期和时间:2020 年 8 月 10 日下午 2:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2020 年 8 月 10 日 9:15-15:00。 2、召开地点:重庆市江北区建新东路 260 号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室 3、召开方式:采用现场投票及网络投票相结合的方式 4、股东大会召集人:公司董事会 5、股东大会主持人:董事长、总裁朱华荣先生 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章 程》的规定 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共 384 人,代表公司有表决权股份数 807,934,015 股, 占公司有表决权股份总数的 16.823%。 2、A 股股东出席情况 出席会议的 A 股股东及股东代理人共 260 人,代表公司有表决权股份数 665,300,310 股,占公司有表决权 A 股股份总数的 17.056%。其中出席现场股东大会的 A 股股东及股 东代理人共 6 人,代表公司有表决权股份数 11,396,973 股,占公司有表决权 A 股股份总 数的 0.292%;通过网络投票的 A 股股东共 254 人,代表公司有表决权股份 653,903,337 股,占公司有表决权 A 股股份总数的 16.764%。 3、B 股股东出席情况 出席会议的 B 股股东及股东代理人共 124 人,代表公司有表决权股份 142,633,705 股,占公司有表决权的 B 股股份总数的 15.813%。其中出席现场股东大会的 B 股股东及 股东代理人共 51 人,代表公司有表决权股份数 133,429,951 股,占公司有表决权 B 股股 份总数的 14.793%;通过网络投票的 B 股股东共 73 人,代表公司有表决权股份数 1 9,203,754 股,占公司有表决权 B 股股份总数的 1.020%。 4、出席会议的其他人员 (1)公司部分董事、监事和高级管理人员; (2)本公司聘请的见证律师。 三、提案审议和表决情况 1、表决方式:会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。 2、非累积投票议案表决结果 (1)总体表决结果 同意 反对 弃权 占该类 占该类 占该类别 表决 议案名称 别有表 别有表 有表决权 结果 同意(股) 反对(股) 决权总 弃权(股) 决权总 总股份数 股份数 股份数 比例(%) 比例(%) 比例(%) 1、关于调整公司 2020 年非公 审议 开发行 A 股股票方案-本次发行 782,664,396 96.872 25,143,319 3.112 126,300 0.016 通过 股东大会决议有效期的议案 2、关于《非公开发行 A 股股票 审议 782,558,096 96.859 25,109,919 3.108 266,000 0.033 预案(修订稿)》的议案 通过 3、关于《非公开发行 A 股股票 审议 募集资金使用可行性分析报告 783,377,982 96.961 23,784,433 2.943 771,600 0.096 通过 (修订稿)》的议案 4、关于《非公开发行 A 股股票 审议 摊薄即期回报及填补措施(修 782,656,996 96.871 24,505,419 3.033 771,600 0.096 通过 订稿)》的议案 5、关于调整公司股东大会授权 审议 董事会全权办理本次非公开发 782,648,996 96.870 24,636,419 3.049 648,600 0.081 通过 行 A 股股票相关事宜的议案 (2)B 股股东表决情况 同意 反对 弃权 占该类别 占该类别 占该类别 议案名称 有表决权 有表决权 有表决权 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 总股份数 总股份数 总股份数 比例(%) 比例(%) 比例(%) 1、关于调整公司 2020 年非公开发 行 A 股股票方案-本次发行股东大会 130,875,498 91.756 11,648,207 8.167 110,000 0.077 决议有效期的议案 2、关于《非公开发行 A 股股票预案 130,875,498 91.756 11,508,607 8.069 249,600 0.175 2 (修订稿)》的议案 3、关于《非公开发行 A 股股票募集 资金使用可行性分析报告(修订 130,944,198 91.805 11,579,507 8.118 110,000 0.077 稿)》的议案 4、关于《非公开发行 A 股股票摊薄 即期回报及填补措施(修订稿)》的 130,875,498 91.756 11,648,207 8.167 110,000 0.077 议案 5、关于调整公司股东大会授权董事 会全权办理本次非公开发行 A 股股 130,875,498 91.756 11,648,207 8.167 110,000 0.077 票相关事宜的议案 (3)中小股东表决情况 同意 反对 弃权 占该类别 占该类别 占该类别 议案名称 有表决权 有表决权 有表决权 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 总股份数 总股份数 总股份数 比例(%) 比例(%) 比例(%) 1、关于调整公司 2020 年非公开 发行 A 股股票方案-本次发行股东 782,664,396 96.872 25,143,319 3.112 126,300 0.016 大会决议有效期的议案 2、关于《非公开发行 A 股股票预 782,558,096 96.859 25,109,919 3.108 266,000 0.033 案(修订稿)》的议案 3、关于《非公开发行 A 股股票募 集资金使用可行性分析报告(修 783,377,982 96.961 23,784,433 2.943 771,600 0.096 订稿)》的议案 4、关于《非公开发行 A 股股票摊 薄即期 回报及填补措施 (修订 782,656,996 96.871 24,505,419 3.033 771,600 0.096 稿)》的议案 5、关于调整公司股东大会授权董 事会全权办理本次非公开发行 A 782,648,996 96.870 24,636,419 3.049 648,600 0.081 股股票相关事宜的议案 (4)B 股中小股东表决情况 同意 反对 弃权 占该类别 占该类别 占该类别 议案名称 有表决权 有表决权 有表决权 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 总股份数 总股份数 总股份数 比例(%) 比例(%) 比例(%) 1、关于调整公司 2020 年非公开发 行 A 股股票方案-本次发行股东大会 130,875,498 91.756 11,648,207 8.167 110,000 0.077 决议有效期的议案 2、关于《非公开发行 A 股股票预案 130,875,498 91.756 11,508,607 8.069 249,600 0.175 3 (修订稿)》的议案 3、关于《非公开发行 A 股股票募集 资金使用可行性分析报告(修订 130,944,198 91.805 11,579,507 8.118 110,000 0.077 稿)》的议案 4、关于《非公开发行 A 股股票摊薄 即期回报及填补措施(修订稿)》的 130,875,498 91.756 11,648,207 8.167 110,000 0.077 议案 5、关于调整公司股东大会授权董事 会全权办理本次非公开发行 A 股股 130,875,498 91.756 11,648,207 8.167 110,000 0.077 票相关事宜的议案 本次股东大会所有议案均属于关联交易事项,与该交易有利害关系的关联股东中国 兵器装备集团有限公司及其一致行动人均未在 2020 年第三次临时股东大会上投票。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席了本次股东大会,认为本次股东大会的召 集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具 备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的 表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知 2、2020 年第三次临时股东大会决议 3、法律意见书 重庆长安汽车股份有限公司董事会 2020 年 8 月 11 日 4