证券代码：000627              证券简称：天茂集团          公告编号：2012-008



      天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第二十八次会议通知于 2012
年 3 月 16 日分别以电子邮件或传真等方式发出。2012 年 3 月 26 日以通讯方式召开，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式
逐项审议了各项议案，具体内容如下：
    一、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度（修订）》
    2011 年10 月25 日，中国证监会公布了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制
度的规定》（证监会公告[2011]30 号文），该规定已于2011年11月25日起施行。由于此前由
公司董事会审议通过的《内幕信息知情人登记管理制度》不太完善，本次按照中国证监会公
告（2011）30 号文的规定，对公司上述制度的部分章节和条款进行修订，具体内容详见巨潮
资讯网: www.cninfo.com.cn）
    本议案表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议通过《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》
     为更好的贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引工作，切实落实湖北省证
监局鄂证监公司字【2012】9号《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的
通知》精神，进一步规范内部控制体系，提升经营风险的防范能力，使公司更好地规范管理、
维护投资者权益、提升经营效率和效果、促进公司经营目标的实现，结合公司实际，公司制
定了《天茂实业集团股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。(具体内容详见同
日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于聘请中京睿信（北京）管理咨询有限公司为公司内控体系建设咨
询机构的议案》

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    为规范公司内部控制体系，提升经营风险的防范能力，使公司更好地规范管理、维护投
资者权益、提升经营效率和效果、促进公司经营目标的实现，结合公司实际，公司拟聘请中
京睿信（北京）管理咨询有限公司为公司内控体系建设咨询机构，参与公司内控体系建设。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。


       四、审议通过了《关于向中国农业银行荆门象山支行申请 3500 万元流动资金续贷的议
案》
    随着公司业务的不断发展壮大，，需要补充更多的流动资金。经公司董事会研究决定，同
意以本公司所属通用机器设备和土地使用权做抵押担保，向中国农业银行荆门象山支行申请
3500 万元流动资金续贷，期限壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相
关事宜。
    上述抵押物的明细如下：                                                   单位：万元
           抵押物                  所有权         帐面原值     帐面净值    折旧或摊消

机器设备                  天茂实业集团股份有      8353         4590        3783

荆门掇刀二甲醚工业土地    限公司                  1336         1275        60.3

    上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
属不清的情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过了《关于向中国建设银行荆门石化支行申请 6000 万元流动资金续贷的议案》
    随着公司业务的不断发展壮大，，需要补充更多的流动资金。同意以本公司所属土地使用
权做抵押担保，向中国建设银行荆门石化支行申请 6,000 万元流动资金续贷。期限为壹年（以
银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。
    上述抵押物的明细如下：                                                   单位：万元
           抵押物                       所有权               帐面原值   帐面净值   折旧或摊消

荆门经济开发区工业用地     天茂实业集团股份有限公司          5584.4     5148.2     436.2

    上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
属不清的情形。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。


    六、审议通过了《关于向中国银行荆门分行申请 1200 万元流动资金续贷的议案》
                                             ２
    随着公司业务的不断发展壮大，，需要补充更多的流动资金。同意以本公司所属土地使用
权和房产做抵押担保，向中国银行荆门分行申请 1,200 万元流动资金续贷。期限为壹年（以
银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。
    上述抵押物的明细如下：                                           单位：万元
          抵押物                   所有权            帐面原值   帐面净值   折旧或摊消

杨湾路132号土地           天茂实业集团股份有限公司   2213.8     1701.8     512

    上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
属不清的情形。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。




    特此公告！




                                               天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                      2012 年 3 月 26 日




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